Supervisão belga alerta sobre mais fraudes criptográficas

Na luta contra a fraude no setor criptográfico da Autoridade Supervisora ​​​​Bélgica, lista todos os projetos que são reportados aos investidores. A lista está ficando cada vez mais longa.

Cada vez mais fraudes na fiscalização dos casos denunciados

A Bélgica está a lutar com grande empenho contra a ovelha negra da indústria criptográfica. Porque além das oportunidades dos Bitcoins ou Altcoins como o Ethereum, também existem riscos. Onde se ganha dinheiro, saltam, mais cedo ou mais tarde, Criminosos. Mensagens regulares ao Malware e Trojans confirmam que as autoridades estão justificadas em alerta. A autoridade do mercado financeiro da Bélgica já há algum tempo uma “lista negra” que será adicionada de tempos em tempos, novos casos de fraude. No final do mês de Outubro, toda uma série de outros projectos estavam nas fileiras do partido perseguido pelo Estado. A autoridade do mercado financeiro FSMA informou: um total de nove projetos, a autoridade colocou além do seu resumo. A lista cresce e prospera de forma negativa, constante.

Mais de 100 projetos já foram relatados

Entretanto, inclui cerca de 130 projetos diferentes nos quais os supervisores do mercado chegaram a cheirar ou confirmar. Além das investigações próprias, nomeadamente, notificações dos investidores no país sobre os procedimentos e verificações realizadas com posterior inclusão na lista. Atualizar regularmente a supervisão do mercado, depois de os controlos terem confirmado ou refutado as suspeitas. Para os investidores, a recolha de dados da FSMA é importante para não serem vítimas de burlões. Tal como acontece com as investigações policiais na área do crime cibernético, mas resulta um dilema: as mensagens são quase sempre, depois de já ter havido uma vítima. Os perpetradores, as autoridades, estão quase sempre um passo à frente. Assim, as autoridades de supervisão conseguem reagir basicamente. Na lista de empresas que roubam dados de clientes estão além dos cripto-criptografados. Acrescente a isso os ICOs, nos quais aparentemente os fornecedores querem enriquecer.

As autoridades quase sempre estão de mãos atadas

Os resumos dos prestadores de serviços não têm, via de regra, aprovação da autoridade e trabalham sem autorização do Estado. Oportunidades de acesso para supervisão não são frequentes. Simplesmente porque a área comercial geralmente não está sob a jurisdição regulatória de um residente. Legalmente incapaz de conter os golpistas com tanta frequência. E a questão da fraude está chegando ao auge, de acordo com a FMSA de forma constante. Mais do que emitir alertas, não resta da fiscalização como forma majoritária. E face a um número presumivelmente muito elevado de casos não notificados. Mais uma razão pela qual muitos observadores apelam à criação de mecanismos de controlo internacionais uniformes. Desconhecido apenas o número de empresas e projetos fraudulentos não é o dano anual exato é quantificável. O acesso ilegal a carteiras, phishing de dados e muitas outras ameaças são prejudiciais, especialmente para iniciantes.

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