Polícia detém fraudadores de criptografia com suposta taxa de retorno de 35% no Bitcoin
As forças policiais na Bélgica, França e Israel impediram, segundo Relatórios, uma fraude internacional, os elevados retornos de até 35% para promessas de cripto-investimento. Uma grande empresa privada francesa e uma autoridade local francesa deveriam pertencer às 85 vítimas desta rede. Um total de 10 suspeitos foram presos em conexão com o caso.
Uma cooperação entre a Gendarmerie Nationale francesa, a Polícia Judiciaire Fédérale belga e a polícia israelita lançou uma grande rede ao colapso, a Lavandaria, alegadamente, envolvida em dinheiro e fraude no investimento binário, disse a Europol. Uma Pessoa não identificada já convencida da fraude do imposto sobre o carbono, é suspeita de ser a mandante da fraude.
As investigações nesta rede começaram em 2018, tal como revelou a Europol. A partir de 2019, foram detidos em França, os quatro suspeitos. E no final de 2019, mais cinco suspeitos em Israel foram detidos com o apoio do grupo de trabalho internacional nomeado pela Agência Europeia.
O grupo Online deve ter plataformas configuradas, os altos retornos do investimento em criptomoedas como Bitcoin, bem como ouro e diamantes prometem. As Vítimas, com retorno prometido entre 5 e 35%, e os membros do grupo estavam começando a administrar suas contas com sucesso para você, e você é incentivado a investir mais dinheiro.
Uma grande empresa privada francesa e uma autoridade local francesa deveriam pertencer às 85 vítimas da rede. A fraude é cometida por um investigador por uma fraude no valor de pelo menos 6 milhões de euros. Os investigadores também descobriram faturas de vários milhões de euros, que não eram como os membros do grupo ainda nas mãos. Mais de 1 milhão de euros já foram confiscados pelas autoridades das contas da rede.
O grupo criminoso foi contatado por telefone para a vítima e para ela enormes lucros com investimentos em criptomoedas de até 35% do valor oferecido
a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária em Matéria Penal, disse a Eurojust.
A fim de ganhar a sua confiança, alcançada pelo sacrifício primeiro, pequenos lucros provenientes destes investimentos e incentivados a fazer novos investimentos. As vítimas foram então fraudadas no caso de pagamentos posteriores. Estes foram transferidos para empresas de fachada, criadas para o efeito pelo GCO [Grupo do crime organizado]. Os lucros foram então transferidos rapidamente através de contas bancárias noutros Estados-Membros da UE para contas bancárias em vários países asiáticos e na Turquia.
