BitMEX obtém referência à Supervisão Financeira Britânica

A Autoridade de Conduta Financeira alerta os cidadãos do Reino Unido para evitarem a plataforma de derivativos Bitcoin. Bitmex anuncia seus serviços, supostamente sem aprovação suficiente.

A Autoridade de Conduta Financeira, a autoridade reguladora financeira britânica, alertou que a Bitmex, a popular plataforma de comércio de derivados de Bitcoin com sede em Hong Kong, é suspeita de que anunciar seus serviços seja ilegal para cidadãos britânicos e permitir-lhes o comércio.

“Acreditamos que esta empresa ofereceu, sem a nossa aprovação, serviços ou produtos financeiros no Reino Unido”,

foi dito no comunicado, divulgado na terça-feira. Alertou o Público para continuar a tratar com a empresa, “com especial cuidado”.

Qualquer empresa que ofereça produtos financeiros a cidadãos do Reino Unido deve estar registada na FCA. “Algumas empresas agem sem a nossa autorização e outras conscientemente, praticam fraudes em investimentos”, disse a Agência.

Com base nas informações de que dispomos, acreditamos que desenvolve atividades regulamentadas que requerem licença.

A Bitmex disse na quarta-feira que tentou esclarecer o assunto: “Trabalhamos em estreita colaboração com nossos consultores para avaliar a situação”, disse um porta-voz

Não há mais nada que possamos acrescentar a este tempo.

Todas as empresas registradas na FCA estão listadas no registro de serviços financeiros. Bitmex não está listado na lista. Quem faz compras fora das lojas da empresa cadastrada na FCA, perde o acesso à Ouvidoria Financeira do país, tem poder para resolver disputas comerciais.

A comunicação da FCA ocorre horas depois de um aviso semelhante, mas errôneo, da Agência em frente à Kraken, uma plataforma de negociação de criptografia com sede em São Francisco. A Agência removeu o aviso, no entanto. O link agora mostra uma página em branco.

Você cometeu um erro e o corrigiu,

O CEO da Kraken, Jesse Powell, disse.

Parece que alguns golpes que fingem ter sido relatados como sendo um Kraken.

Kraken opera no Reino Unido e é legal nas instalações criptográficas registradas pela FCA em Londres. O alerta da Bitmex ocorre menos de dois meses após o anúncio da FCA, um novo conjunto estrito de regras para transações de criptomoeda. Desde o dia 10 de janeiro, a Autoridade de Supervisão monitorizou as atividades de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo para transações criptográficas.

De acordo com um anúncio oficial desta vez, a FCA disse:

Monitoraremos o cumprimento das novas regras pela empresa para agir de forma proativa e rápida caso as empresas cumpram os Padrões desejados e riscos à integridade do mercado causam.

Bitmex é uma plataforma de negociação peer-to-peer, permitindo que os traders tomem posições uns contra os outros em futuros e swaps criptográficos. A plataforma é liquidada exclusivamente em Bitcoin. A Bitmex foi fundada em 2014 por Arthur Hayes, Ben Delo e Sam Reed, e é propriedade da HDR Global Trading Limited, que está registrada nas Seychelles – uma região conhecida por ser pouco regulamentada.

A plataforma oferece alavancagem de até 100 vezes em seu produto Bitcoin Perpetual Swap, o que significa que mesmo um pequeno movimento no preço do Bitcoin pode levar a uma perda total. Hayes referiu-se aos investidores privados – os principais clientes da Bitmex – brincando como um “jogador degenerado”. Nos termos e condições da Bitmex, o Reino Unido não está listado como um país restrito, ao contrário dos Estados Unidos.