Chainalysis: Dus terroristen die Bitcoin het afgelopen jaar hebben gebruikt

Bitcoin als instrument dat mensen onder autoritaire regimes de hulp kan bieden, is een wijdverbreid idee. Er zit echter ook een donkere kant aan dit verhaal. Vanwege hun gedecentraliseerde karakter kan de cryptovaluta ook worden gebruikt als middel om terroristische activiteiten te financieren.

Dit aspect van de cryptovaluta is onlangs geanalyseerd in een rapport van Chainalysis. Het bedrijf merkte op dat “van bijzonder belang de vooruitgang is in de technische verfijning, die een succesvolle campagne voor de financiering van terrorisme mogelijk heeft gemaakt”. Het rapport benadrukt dat de terroristische organisatie, het Ibn Taymiyya Media Center, die een beroep deed op cryptovaluta’s, een campagne lanceerde die in het Arabisch ‘Equip us’ (uitrusten) werd genoemd en dat moslims over de hele wereld een ‘religieuze verplichting’ hebben om te doneren. . Van juni 2016 tot juni 2018 werd de campagne op verschillende sociale media gepromoot op platforms als Twitter, Facebook en YouTube, waar een Bitcoin-adres werd geplaatst, om donaties te accepteren. In het rapport staat:

De gemiddelde waarde van de donaties bedroeg $ 164. De grootste donatie bedroeg iets minder dan $ 2.500, en slechts twee andere donaties boven de $ 1.000. 14% van de donaties bedroeg tussen de 500 en 1.000 USD, en bijna alle anderen tussen de 100 en 500 USD, waarbij de meeste posities tussen de 100 en 250 USD bedroegen.

Het rapport ging vervolgens licht werpen op een andere terroristische organisatie die begon, de Bitcoin in de vorm van donaties om te accepteren, de Izz ad-Din al-Qassam-brigades [AQB]. Deze organisatie gebruikt in tegenstelling tot zijn voorganger diverse soorten Wallets voor het accepteren van gelden, waarbij de organisatie voor een Systeem zorgt dat voor iedere donateur een nieuw adres zou genereren. Het rapport merkte op dat het een van de “meest geavanceerde, op cryptocurrency gebaseerde campagnes voor de financiering van terrorisme” ooit was.

Kimberly Gray, onderzoeksdirecteur van Chainalysis, legde de kwestie onlangs uit in een interview voor de Unchained Podcast. Jij zei:

Kijkend naar de campagne in het jaar 2018 in vergelijking met 2019, was de campagne veel succesvoller in het inzamelen van meer geld in een kortere tijd, en gebruikten ze geavanceerdere Wallet-software, en dus hebben we gezien hoe dit verhaal verder gaat ook bij dit soort misdaad, waarbij de criminelen hun verfijning en hun gebruik van cryptovaluta vergroten.

Chainalysis verdeelde de hele ontwikkeling van de terroristische organisatie in drie delen, waarvan het eerste de acceptatie van Bitcoin-donaties was, met één enkel adres via een QR-code. Dit mislukte echter zodra het adres in verband werd gebracht met een in de VS gevestigde gereguleerde beurs, met als resultaat dat de tegoeden werden bevroren en een onderzoek tegen de rekeninghouder werd gestart.

De tweede actie begon, toen de AQB het portemonnee-adres verving door een nieuw adres dat was gekoppeld aan een privé, niet op depot gebaseerde portemonnee, de behoefte aan meer anonimiteit, zo werd betoogd […] de derde subactie op uw site ingebouwde Bitcoin Wallet voor elke donateur een uniek Bitcoin-adres gegenereerd, waarnaar hij bijdragen kon sturen.

Om de activiteiten van de AQB Gray te zeggen:

We hebben een verscheidenheid aan heuristieken die we gebruiken voor het volgen van fondsen en de adressen kunnen met elkaar in verband worden gebracht. elkaar en stellen ons in staat verder te gaan dan wat we op de Blockchain zien […]“

Het bedrijf verklaarde dat het een kans is dat in deze en de komende jaren meer terroristische organisaties voor deze fondsenwervende strategie zullen besluiten, waar het rapport aan toevoegt dat het “een impuls zal geven voor verdere vooruitgang, waardoor u over meer middelen kunt beschikken en de middelen kunt verbeteren hun privacy was”.

Jonathan Levin, medeoprichter van Chainalysis, zei:

Als het gaat om verschillende soorten terroristische organisaties, die eigenlijk dringend geld nodig hebben, zul je meer experimenten zien, je zult meer van dit soort campagnes zien, gelukkig hebben we experts […], om dit soort activiteiten heel snel te identificeren, en ervoor zorgen dat deze campagnes ineffectief kunnen zijn als het gaat om het verwerven van fondsen“.

Uitgelichte afbeelding: Alex Skopje | Shutterstock.com