Poursuite contre BitMEX pour fraude et extorsion | Héros de pièces

Un tribunal américain a approuvé une action en justice en raison de la plateforme de crypto-dérivés BitMEX. Il s'agit d'allégations de fraude par transfert de blanchiment d'argent

BitMEX pourrait être confronté à un nouveau différend. Parce que devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, une nouvelle action en justice a été déposée contre l'entreprise.

D'après les archives judiciaires du 16 mai, il y a un procès contre la société dont le siège est aux Seychelles. BitMEX est utilisé comme plateforme cryptographique par HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited et d'autres usines de Mitbegrü.

La société a été fondée par le PDG Arthur Hayes, le CTO Samuel Reed et Ben Delo.

Cas suspects de fraude et de manipulation de marché

Trop connue du demandeur, la société BMA LLC. Pas. Attention, mais l'entreprise a assuré, entre autres, par un récent procès ciblé contre Ripple, ainsi que contre la bourse Binance. Dans les deux cas, les entreprises appartenaient aux partisans de l'action.

Il ressort des documents soumis que le plaignant accuse les opérateurs de plusieurs activités illégales. La gestion frauduleuse est une accusation. Fraude électronique, blanchiment d'argent et manipulation de marché, complétez le dossier.

BitMEX pour avoir proposé illégalement des services à des clients américains sans autorisation en tant que fournisseur de services de transfert d'argent. Les produits d'investissement risqués ont rapporté à l'organisation au cours de l'année écoulée près de 138 milliards de dollars de ventes. Ceux-ci représentaient, à leur tour, plus de 15 % du volume des transactions américaines de la plateforme.

BMA SARL. le tribunal a donc demandé un processus d'approbation. Le processus éventuel vise à garantir que la société ABS Global, enregistrée aux États-Unis, contrôle l’ensemble du HDR et y sera exploitée. L’allégation la plus importante est la suivante : ABS n’est fondamentalement qu’une sorte de nom de deck – « alter égo » – pour BitMEX lui-même.

« Les défendeurs ont toujours eu BitMEX comme étant le seul à bénéficier financièrement des prétendues activités d'extorsion et d'autres mesures illégales, dont le défendeur devrait à nouveau tirer des milliards de bénéfices., « comme l'est le plaignant.

Également soupçonné de délit d'initié et d'autres aspects illégaux

Le procureur’Selon le bureau, BitMEX et les autres défendeurs offriraient aux clients des opportunités de trading, le capital pouvant être investi avec un effet de levier allant jusqu'à un facteur 100.

De plus, BitMEX « les manipulateurs et les blanchisseurs d’argent devraient avoir » la possibilité de passer inaperçu sur un nombre illimité de comptes de trading actifs sans contrôle. Il semblerait que des personnes aient également été ciblées « Gel du serveur » et Surcharger le système, dans le but d'ouvrir la fraude.

Les États chargés de la BMA, le support aux manipulations de marché, qui ont conduit à d'importantes fluctuations de prix internes à BitMEX et, en règle générale, aux droits de « feux de forêt » sur les autres échanges impliqués. En fait, j'ai développé le marché boursier pour en faire un instrument « est un instrument exquis pour les manipulations peu recommandables du marché de la cryptographie ».

Le procès contre BitMEX intervient à un moment où le marché boursier a de nouveau enregistré une baisse des volumes de transactions. En décembre de l'année 2019, un préjudice important a été causé aux bourses - une réputation déplacée vers un prétendu « problème technique » quelques heures après une chute de 50 % du taux de Bitcoin, a été créée.

Le BitMEX-BTC a chuté en mars dernier, au moment où les prix étaient les plus bas à environ 3 800 USD, pour atteindre un énorme 40 %. À cette époque, les investisseurs ont lancé une déduction massive de plusieurs millions de dollars des réserves de crypto-monnaie en USD.