Μεταφορά Deribit στον Παναμά: αντίο- άλλα ανταλλαγές ΕΕ;
Το ολλανδικό χρηματιστήριο τραβάει το ripcord και οι αυστηρές οδηγίες της ΕΕ ο χειριστής της πλατφόρμας παρεκκλίνει μετακομίζοντας στον Παναμά.
Το χρηματιστήριο ανταποκρίνεται σε αυστηρότερους κανόνες στην ΕΕ
Η μικρή χώρα του Παναμά είναι πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν καλή ή μάλλον κακή μνήμη. Τα λεγόμενα «Έγγραφα Παναμά» περιείχαν πληροφορίες για πολλούς μεγάλους επενδυτές και εταιρείες στον φορολογικό παράδεισο, ειδικά για εταιρείες γραμματοκιβωτίων που έφερναν χρήματα στο τοπικό Υπουργείο Οικονομικών με ασφάλεια. Σε βάρος των φορολογουμένων σε πολλές χώρες. Ο Παναμάς είναι επίσης δημοφιλής λόγω του νομικού ανοίγματός του σε τομείς της οικονομίας, μόνο στην ΕΕ βρίσκονται όλο και περισσότερο υπό επιτήρηση. Στο τρέχον παράδειγμα, η χρηματιστηριακή αγορά Deribit αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Ως πάροχος συναλλαγών παραγώγων στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων, από το Bitcoin έως το Zcash, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι κυρίως γνώστης της πραγματικής βιομηχανίας.
Η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και το τέλος της ανωνυμίας ως λόγος κίνησης
Τώρα η απόφαση έχει πέσει: Τα ολλανδικά κρυπτο-παράγωγα ανταλλάσσουν το Deribit B. V της εταιρείας και βλέπουν τον Παναμά ως μια νέα τοποθεσία έξω. Ως λόγο η εταιρεία αποκαλεί την ολοένα και πιο αυστηρή νομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, όπως ήταν αναμενόμενο, οι διεθνείς πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), οι οποίες δεν εφαρμόζουν σταδιακά τις χώρες της ΕΕ μόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτό προστίθενται οι υψηλές απαιτήσεις στον τομέα της αναγνώρισης των χρηστών πλατφόρμας προς τους χρήστες σύμφωνα με τους κανονισμούς KYC. Η KYC είναι εδώ γνωστή για το "Γνωρίστε τον Πελάτη σας". Αυτοί οι κανόνες αναφέρονται σε πολλά μέρη στο μέλλον από κρατικούς κανονισμούς για όλους τους τύπους κρυπτογραφικών υπηρεσιών από παρόχους και ανταλλαγές Πορτοφολιού έως εκείνες τις πύλες που επιτρέπουν συναλλαγές με κρυπτοπαράγωγα.
Πολλές χώρες θέλουν να εξασφαλίσουν νομικά τη σαφήνεια για την αγορά κρυπτογράφησης
Μεταξύ της ανακοίνωσης και της υλοποίησης της μετεγκατάστασης της Deribit B. V ως διαχειριστή του ομώνυμου χρηματιστηρίου, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Η παράδοση της επιχείρησης και ευθύνης της θυγατρικής εταιρείας, DRB Panama Inc. θα πρέπει να ακολουθήσει σε ένα μήνα στις 10.02.2020. Τα τελευταία νέα του χρηματιστηρίου λοιπόν να τα πούμε. Ακόμα κι αν η εταιρεία είναι από την Ολλανδία μπορεί να ανήκει στα μεγάλα ονόματα του κλάδου. Οι νέοι κανονισμοί, που ισχύουν, για παράδειγμα, στη Γερμανία, με τη νέα στρατηγική Blockchain και την υποχρέωση αναφοράς προς την BaFin, ενδέχεται να έχουν συνέπειες. Οι σκεπτικιστές θα πρέπει να έχουν δίκιο, μπορούν επίσης να μετακινηθούν σε πολλούς άλλους παρόχους υπηρεσιών που εδρεύουν στην Ευρώπη και έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη με χαμηλότερα ρυθμιστικά εμπόδια.
