Autoritats: Crypto Capital aparentment està implicat en el blanqueig de diners

Ciberdelinqüència i criptomonedes: per als crítics, una associació òbvia. La investigació contra Crypto Capital alimenta els debats.

Crypto Capital ha rentat diners dels caps de la droga?

A causa de la política de molts dels intercanvis, s'acaba l'especulació sobre les connexions criminals de la indústria criptogràfica per mantenir. Qui no té punts de contacte amb el mercat, portarà al voltant de Bitcoin i Altcoins més dels titulars negatius de la nota. I, per tant, hi ha News com a proveïdor de Bitfinex, que impedeix que algunes parts interessades facin el comerç criptogràfic. Durant mesos, les investigacions a la borsa, QuadrigaCX per males notícies del sector. L'empresa Crypto Capital, s'havia tornat una mica tranquil, després que també hi ha molt de negatiu era conegut. L'acusació actual és que es diu que l'intercanvi va blanquejar diners dels traficants de drogues. Només recentment, el cap de la borsa Ivan Manuel Molina Lee havia estat detingut a Polònia, segons investigacions internacionals.

Actualment, diverses borses són el focus d'investigació

Allà, la determinació de la base ja es sospitava de blanqueig de capitals a gran estil. Perquè Crypto Capital s'enfronti al mateix càrrec que els competidors Bitfinex (i alguns dels altres intercanvis d'arreu del món). En el cas de Lee va ser una ordre per a tota Europa. Els mitjans polonesos van informar d'un total potencial de gairebé 400 milions de dòlars, que havien estat rentats. D'on provenien els diners, ara forma part de la investigació en curs. Que era capital il·legal, segons sembla les autoritats. És concebible, aparentment, que siguin els diners dels càrtels de la droga de Colòmbia. A l'exemple, Bitfinex va anar i va encara més diners de fonts en gran part desconegudes. Allà, la germana Bitfinex) està en conjunció amb un Tether, Ltd. (tots aquests blanqueig de diners per un import de 700 milions de dòlars EUA per al discurs.

L'activitat il·legal menys com una amenaça per a tota la indústria

Val la pena assenyalar-ho perquè les autoritats van descobrir en el curs de les seves investigacions contactes directes amb la Crypto Capital, amb seu a Panamà. I encara és "millor": els mitjans de comunicació i les autoritats parlen de possibles vincles econòmics de Crypto Capital amb altres intercanvis de Bitcoin, com Binance o Kraken. Tots aquests supòsits són d'aigua del molí de crítics que demanen regulacions més estrictes per al mercat de criptomonedes, o fins i tot prohibicions generals. Per exemple, hi ha països com Tailàndia o l'Índia, però també Gran Bretanya, pensen en les prohibicions del comerç criptogràfic. A la Xina, però, va ser l'última prioritat per dir la criptomineria.

Imatge destacada: d'Andrey_Popov | Shutterstock.com