Proces împotriva BitMEX pentru fraudă și extorcare | Coin Hero

Un tribunal din SUA a aprobat un proces din cauza platformei de cripto-derivate BitMEX. Este vorba despre acuzații de fraudă de transfer de spălare în bani

BitMEX ar putea sta în fața unei noi dispute. Pentru că în tribunalul districtual al Statelor Unite ale Americii pentru Districtul de Nord al Californiei a fost depusă împotriva companiei cu un nou proces.

Din înregistrările judiciare reale din 16. Poate indica faptul că există un proces împotriva companiei, cu sediul în Seychelles. BitMEX este folosit ca o platformă criptografică de către HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited și alte fabrici Mitbegrü.

Compania a fost fondată de CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed și Ben Delo.

Cazuri suspectate de fraudă și manipulare a pieței

Prea cunoscută reclamantului, compania BMA LLC. Nu. Atenție, dar compania a oferit, printre altele, un proces țintă recent împotriva Ripple, precum și împotriva pieței de valori Binance. În ambele cazuri firmele aparțineau susținătorilor acțiunii.

Din actele depuse reiese că reclamanta i-a acuzat pe operatori de mai multe activități ilegale. Managementul fraudulos este o acuzație. Frauda electronică, spălarea banilor și manipularea pieței, completați aplicația.

BitMEX a oferit clienților americani în mod ilegal servicii fără autorizație ca furnizor de servicii de transfer de bani. Produsele de investiții riscante au adus organizației în ultimul an vânzări de aproape 138 de miliarde de dolari. Acestea reprezentau, la rândul lor, mai mult de 15 % din volumul de tranzacționare al platformei din SUA.

BMA LLC. instanța, așadar, a solicitat un proces de aprobare. Procesul posibil urmărește să se asigure că compania înregistrată în SUA, ABS Global, controlează integralitatea HDR și va fi operată în. Cea mai importantă acuzație este: ABS este, practic, doar un fel de nume de pachet – „alter Ego” – pentru BitMEX în sine.

„Pârâții au de-a lungul timpului BitMEX este singurul, prin urmare, în curs de dezvoltare, financiar din presupusele activități de extorsionare și alte măsuri ilegale de care să beneficieze, de care pârâtul din nou ar trebui să profite de miliarde de miliarde., „cum este reclamantul.

De asemenea, suspectat de tranzacții privilegiate și alte aspecte ilegale

Procuratura indică, BitMEX și ceilalți inculpați ar oferi clienților oportunități de tranzacționare, capitalul, cu un efect de pârghie de până la un factor de 100 poate fi investit.

În plus, „manipulatorii și spălatorii de bani ar trebui să aibă” BitMEX posibilitatea de a fi neobservați pe un număr nelimitat de conturi de tranzacționare fără control active. Se presupune că a fost vizată și „Înghețarea serverului” și supraîncărcarea sistemului, cu scopul de a deschide frauda.

Statele de taxare BMA, suportul manipulării pieței, care a dus la fluctuații semnificative ale prețurilor interne ale BitMEX și, de regulă, au implicat drepturile „incendiilor de pădure” pe alte burse. De fapt, am dezvoltat piața de valori într-un Instrument „este un Instrument rafinat pentru manipulările neplăcute ale pieței cripto”.

Procesul împotriva BitMEX vine într-un Moment în care bursa a înregistrat din nou o scădere a volumelor de tranzacționare. În decembrie 2019, a fost creat un prejudiciu semnificativ pentru schimburi - o reputație care va fi mutată într-o presupusă „problemă tehnică” în câteva ore de la o scădere de 50% a cursului Bitcoin.

BitMEX-BTC a scăzut în martie trecut, în momentul scăderii prețurilor, la aproximativ 3.800 USD, până la 40%. La acel moment, o deducere masivă de mai multe milioane din rezervele cripto de către investitori a fost lansată în USD.