Pozew przeciwko BitMEX za oszustwa i wymuszenia | Monetowy bohater

Amerykański sąd zatwierdził pozew w związku z platformą kryptowalut BitMEX. Dochodzi do zarzutów dotyczących prania pieniędzy w postaci oszustw związanych z transferem pieniędzy

BitMEX może stanąć przed nowym sporem. Ponieważ w amerykańskim sądzie rejonowym dla Północnego Okręgu Kalifornii wytoczono przeciwko spółce nowy pozew.

Z aktualnych akt sądowych z 16. Może wynikać, że toczy się proces przeciwko firmie, której siedziba znajduje się na Seszelach. BitMEX jest używany jako platforma kryptograficzna przez HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited i inne zakłady w Mitbegrü.

Firma została założona przez dyrektora generalnego Arthura Hayesa, dyrektora technologicznego Samuela Reeda i Bena Delo.

Podejrzane przypadki oszustw i manipulacji na rynku

Zbyt znana powodowi firma BMA LLC. Nie. Uwaga, ale firma przedstawiła m.in. niedawny docelowy pozew przeciwko Ripple, a także przeciwko giełdzie Binance. W obu przypadkach spółki należały do ​​zwolenników akcji.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że ​​powód zarzucał operatorom szereg nielegalnych działań. Nieuczciwe zarządzanie jest oskarżeniem. Oszustwa bankowe, pranie brudnych pieniędzy i manipulacje na rynku, wypełnij wniosek.

BitMEX oferował klientom w USA nielegalne usługi bez zezwolenia jako dostawca usług przekazów pieniężnych. Ryzykowne produkty inwestycyjne przyniosły organizacji w ubiegłym roku prawie 138 miliardów dolarów sprzedaży. Stanowiły one z kolei ponad 15% wolumenu obrotu platformy w USA.

BMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dlatego też sąd zwrócił się o proces zatwierdzenia. Możliwy proces ma na celu zapewnienie, że zarejestrowana w USA firma ABS Global będzie kontrolowała całościowo HDR i będzie w nim operowana. Najważniejszy zarzut jest taki: ABS to w zasadzie tylko rodzaj nazwy talii – „alter Ego” – dla samego BitMEX-a.

„Oskarżeni przez cały czas BitMEX jest zatem jedynym, rozwijającym się finansowo na rzekomej działalności wyłudzeń i innych nielegalnych środkach, na których pozwany ponownie powinien zyskać miliardy zysków, „jak powód.

Podejrzewa się również o wykorzystywanie informacji poufnych i inne nielegalne aspekty

Biuro prokuratora wskazuje, że BitMEX i pozostali oskarżeni zapewniliby klientom możliwości handlowe, można inwestować kapitał z dźwignią do 100-krotności.

Dodatkowo BitMEX „manipulatorzy i osoby zajmujące się praniem pieniędzy powinny mieć możliwość pozostania niezauważonym na nieograniczonej liczbie aktywnych kont handlowych pozbawionych kontroli. Podobno tam też był cel „Zamrożenie serwera” i przeciążenie systemu w celu otwarcia oszustwa.

BMA pobiera opłaty od państw, wsparcie manipulacji na rynku, które doprowadziło do znacznych wewnętrznych wahań cen BitMEX i, co do zasady, praw „pożary lasów” w związku z innymi wymianami. Właściwie to rozwinąłem giełdę do rangi instrumentu „to znakomity instrument do niesmacznych manipulacji na rynku kryptowalut”.

Pozew przeciwko BitMEX pojawia się w momencie, w którym giełda ponownie odnotowała spadek wolumenów obrotu. W grudniu 2019 roku nastąpiła znaczna szkoda dla giełd – reputacja zostanie przeniesiona na rzekomą „problem techniczny” w ciągu kilku godzin od 50-procentowego spadku kursu Bitcoina.

Kurs BitMEX-BTC spadł w marcu ubiegłego roku w momencie najniższych cen na poziomie około 3800 USD do aż 40%. W tym czasie rozpoczęto masowe, wielomilionowe odliczenia od rezerw kryptowalut przez inwestorów w USD.