BitMEX otrzymuje referencję do brytyjskiego nadzoru finansowego
Financial Conduct Authority ostrzega obywateli Wielkiej Brytanii, aby unikali platformy instrumentów pochodnych Bitcoin. Bitmex reklamuje swoje usługi, rzekomo bez wystarczającej zgody.
Financial Conduct Authority, brytyjski organ regulacji finansowej, ostrzegł, że jesteś podejrzany o Bitmex, popularną platformę handlową dla instrumentów pochodnych Bitcoin z siedzibą w Hongkongu, że reklamowanie jej usług jest nielegalne w przypadku obywateli brytyjskich i umożliwianie im handlu.
„Uważamy, że ta firma oferowała bez naszej zgody usługi lub produkty finansowe w Wielkiej Brytanii”,
– napisano w opublikowanym we wtorek oświadczeniu. Przestrzegła opinię publiczną, aby w dalszym ciągu kontaktowała się ze spółką, „szczególnie ostrożnie”.
Każda firma oferująca produkty finansowe obywatelom Wielkiej Brytanii musi znajdować się w rejestrze FCA. „Niektóre firmy działają bez naszego zezwolenia, inne świadomie dokonują oszustw inwestycyjnych” – stwierdziła Agencja.
Na podstawie posiadanych informacji oceniamy, że prowadzi ona działalność regulowaną, wymagającą zezwolenia.
Bitmex powiedział późną środą, że próbował wyjaśnić sprawę: „Ściśle współpracujemy z naszymi konsultantami, aby ocenić sytuację” – powiedział rzecznik
Tym razem nic więcej nie moglibyśmy dodać.
Wszystkie firmy zarejestrowane w FCA są wymienione w rejestrze usług finansowych. Bitmex nie jest wymieniony na liście. Kto nie prowadzi sklepów firmowych zarejestrowanych w FCA, traci dostęp do Rzecznika Finansowego w kraju, ma władzę rozstrzygania sporów handlowych.
Komunikat FCA nadchodzi kilka godzin po podobnym, ale błędnym ostrzeżeniu Agencji przed Krakenem, platformą handlu kryptowalutami z siedzibą w San Francisco. Agencja usunęła jednak ostrzeżenie. Link pokazuje teraz pustą stronę.
Popełniłeś błąd i go naprawiłeś,
– powiedział dyrektor generalny Krakena, Jesse Powell.
Wygląda na to, że niektóre oszustwa udają, że zostały zgłoszone jako Kraken.
Kraken działa w Wielkiej Brytanii i jest legalny w zarejestrowanych przez FCA placówkach kryptograficznych w Londynie. Ostrzeżenie Bitmex pojawia się niecałe dwa miesiące po ogłoszeniu FCA, nowego, rygorystycznego zestawu zasad dotyczących transakcji kryptowalutowych. Od 10 stycznia Organ Nadzoru monitorował działania mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w zakresie transakcji kryptowalutowych.
Według oficjalnego ogłoszenia FCA stwierdziło:
Będziemy monitorować przestrzeganie przez spółkę nowych zasad, aby aktywnie i szybko podejmować działania, jeśli spółki przestrzegają pożądanych Standardów i zagrożeń dla integralności sprawy rynkowej.
Bitmex to platforma transakcyjna typu peer-to-peer, umożliwiająca inwestorom zajmowanie wzajemnych pozycji na kryptowalutowych kontraktach futures i swapach. Platforma rozlicza się wyłącznie w Bitcoinach. Bitmex został założony w 2014 roku przez Arthura Hayesa, Bena Delo i Sama Reeda i jest własnością HDR Global Trading Limited, zarejestrowanej na Seszelach – regionie znanym z mało regulowanych regulacji.
Platforma zapewnia do 100-krotną dźwignię finansową na Twoim produkcie Bitcoin Perpetual Swap, co oznacza, że nawet niewielki ruch ceny Bitcoina może prowadzić do całkowitej straty. Hayes określił prywatnych inwestorów – głównych klientów Bitmex – żartobliwie jako: „zdegenerowany hazardzista”. W warunkach Bitmex Wielka Brytania nie jest wymieniona jako kraj objęty ograniczeniami, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych.
