BitMEX krijgt een verwijzing naar de Britse financiële toezichthouder

De Financial Conduct Authority waarschuwt de burgers van het Verenigd Koninkrijk om het Bitcoin-derivatenplatform te vermijden. Bitmex maakt reclame voor zijn diensten, naar verluidt zonder voldoende goedkeuring.

De Financial Conduct Authority, de Britse financiële regelgevende instantie, heeft gewaarschuwd dat u ervan verdacht wordt dat Bitmex, het populaire handelsplatform voor Bitcoin-derivaten met hoofdkantoor in Hong Kong, reclame maakt voor hun diensten, illegaal is voor Britse burgers en hen de handel toestaat.

“Wij zijn van mening dat dit bedrijf zonder onze goedkeuring financiële diensten of producten heeft aangeboden in Groot-Brittannië”,

zo stond in de verklaring, die dinsdag werd vrijgegeven. Ze waarschuwde het publiek om “bijzonder voorzichtig” met het bedrijf om te gaan.

Elk bedrijf dat financiële producten aanbiedt aan Britse burgers, moet in het FCA-register staan. “Sommige bedrijven handelen zonder onze toestemming en sommige doen bewust aan beleggingsfraude”, aldus het Agentschap.

Op grond van de ons beschikbare informatie zijn wij van mening dat zij gereguleerde activiteiten ontplooit waarvoor een vergunning vereist is.

Bitmex zei woensdag laat dat ze hebben geprobeerd de zaak op te helderen: “We werken nauw samen met onze consultants om de situatie te beoordelen”, aldus een woordvoerder.

Er is niets meer dat we aan deze tijd kunnen toevoegen.

Alle bij de FCA geregistreerde bedrijven zijn opgenomen in het register voor financiële diensten. Bitmex staat niet in de lijst. Wie niet in de FCA-geregistreerde bedrijfswinkels komt, verliest de toegang tot de Financiële Ombudsman in het land en heeft de macht om commerciële geschillen op te lossen.

De mededeling van de FCA komt uren na een soortgelijke, maar foutieve waarschuwing van de Agency voor Kraken, een handelsplatform voor cryptografie met hoofdkantoor in San Francisco. Het Agentschap heeft de waarschuwing echter verwijderd. De link toont nu een lege pagina.

Je hebt een fout gemaakt en deze hersteld,

Dat zei Kraken-CEO Jesse Powell.

Het lijkt erop dat sommige oplichtingspraktijken die doen alsof ze een Kraken zijn, zijn gerapporteerd.

Kraken is actief in Groot-Brittannië en is legaal in de door de FCA geregistreerde cryptografische faciliteiten in Londen. De Bitmex-waarschuwing komt minder dan twee maanden na de aankondiging van de FCA, een strikte nieuwe reeks regels voor transacties in cryptovaluta. Sinds de 10. Januari hield de toezichthoudende autoriteit toezicht op de activiteiten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor cryptotransacties.

Volgens een officiële aankondiging destijds zei de FCA:

Wij zullen toezicht houden op de naleving van de nieuwe regels door het bedrijf om proactief en snel actie te ondernemen als de bedrijven voldoen aan de gewenste normen en risico’s voor de integriteit van de markt veroorzaken.

Bitmex is een peer-to-peer handelsplatform, waarmee handelaren posities tegen elkaar kunnen innemen op cryptofutures en swaps. Het platform rekent uitsluitend af in Bitcoin. Bitmex werd in 2014 opgericht door Arthur Hayes, Ben Delo en Sam Reed en is eigendom van HDR Global Trading Limited, geregistreerd op de Seychellen – een regio die bekend staat om zijn weinig gereguleerde activiteiten.

Het platform biedt tot 100 keer een hefboomwerking op uw product Bitcoin Perpetual Swap, wat betekent dat zelfs een kleine beweging van de Bitcoin-prijs tot een totaal verlies kan leiden. Hayes heeft de particuliere investeerders – de belangrijkste klanten van Bitmex – gekscherend omschreven als een “gedegenereerde gokker”. In de algemene voorwaarden van Bitmex staat het Verenigd Koninkrijk niet vermeld als een beperkt land, in tegenstelling tot de Verenigde Staten.