Rechtszaak tegen BitMEX wegens fraude en afpersing | Muntheld

Een Amerikaanse rechtbank heeft een rechtszaak goedgekeurd vanwege het cryptoderivatenplatform BitMEX. Het gaat om beschuldigingen van fraude bij het witwassen van geld

BitMEX zou voor een nieuw geschil kunnen staan. Omdat bij de Amerikaanse rechtbank voor het Northern District van Californië een nieuwe rechtszaak tegen het bedrijf werd aangespannen.

Uit feitelijke rechtbankverslagen van de 16. Kan erop wijzen dat er een rechtszaak loopt tegen het bedrijf, met hoofdkantoor op de Seychellen. BitMEX wordt gebruikt als cryptoplatform door HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited en andere Mitbegrü-fabrieken.

Het bedrijf werd opgericht door CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed en Ben Delo.

Vermoedelijke gevallen van fraude en marktmanipulatie

Te bekend bij de eiser, het bedrijf, BMA LLC. Niet. Opgelet, maar het bedrijf zorgde onder meer voor een recente target-rechtszaak tegen Ripple, maar ook tegen de beurs Binance. In beide gevallen behoorden de bedrijven tot de actieondersteuners.

Uit de overgelegde documenten blijkt dat eiseres de exploitanten heeft beschuldigd van diverse illegale activiteiten. Frauduleus beheer is een beschuldiging. Bedrade fraude, witwassen van geld en marktmanipulatie, voltooi de aanvraag.

BitMEX zou Amerikaanse klanten illegaal diensten hebben aangeboden zonder toestemming als aanbieder van geldoverboekingsdiensten. De risicovolle beleggingsproducten hebben de organisatie het afgelopen jaar bijna 138 miljard dollar aan omzet opgeleverd. Deze waren op hun beurt goed voor meer dan 15% van het Amerikaanse handelsvolume van het platform.

BMA LLC. de rechtbank vroeg daarom om een ​​goedkeuringsproces. Het mogelijke proces heeft tot doel ervoor te zorgen dat het in de VS geregistreerde bedrijf ABS Global het allesomvattende HDR beheert en daarin zal opereren. De belangrijkste bewering is: ABS is in feite slechts een soort decknaam – “alter Ego” – voor BitMEX zelf.

“De beklaagden hebben BitMEX al die tijd de enige die daarom financieel profiteert van de vermeende afpersingsactiviteiten en andere illegale maatregelen, waarbij de beklaagde opnieuw miljarden aan winst zou moeten maken., “zoals de eiser is.

Ook verdacht van handel met voorkennis en andere illegale aspecten

Het Openbaar Ministerie geeft aan dat BitMEX en de andere beklaagden klanten handelsmogelijkheden willen bieden waarmee het kapitaal met een hefboomwerking tot een factor 100 kan worden geïnvesteerd.

Bovendien zouden BitMEX “manipulatoren en witwassers” de mogelijkheid moeten hebben om onopgemerkt te blijven op een onbeperkt aantal actieve handelsaccounts zonder controle. Naar verluidt was er ook sprake van gerichte “Server-Freezing” en overbelasting van het systeem, met als doel de fraude te openen.

De BMA-aanslag stelt de marktmanipulatie te ondersteunen, wat leidde tot aanzienlijke interne prijsschommelingen van BitMEX en in de regel de rechten van “bosbranden” op andere beurzen met zich meebracht. In feite heb ik de aandelenmarkt ontwikkeld tot een instrument “is een voortreffelijk instrument voor onsmakelijke manipulaties van de cryptomarkt”.

De rechtszaak tegen BitMEX komt op een moment waarop de aandelenmarkt opnieuw een daling van de handelsvolumes noteerde. In december van het jaar 2019 ontstond er aanzienlijke schade voor de beurzen – een reputatie die binnen een paar uur na een daling van de Bitcoin-koers met 50 procent zou worden verplaatst naar een vermeend ‘technisch probleem’.

De BitMEX-BTC daalde afgelopen maart ten tijde van de koersdieptepunten op ongeveer 3.800 USD tot maar liefst 40%. Op dat moment werd een enorme miljoenenaftrek van crypto-reserves door investeerders gelanceerd in USD.