사기 및 강탈 혐의로 BitMEX를 상대로 소송 | 코인 히어로
미국 법원이 암호화폐 파생상품 플랫폼 비트멕스(BitMEX)에 대한 소송을 승인했다. 자금세탁 사기 의혹이 제기됐다.
BitMEX는 새로운 분쟁에 직면할 수 있습니다. 왜냐하면 미국 캘리포니아 북부지방법원이 회사를 상대로 새로운 소송을 제기했기 때문입니다.
16일 실제 법원 기록에 따르면 세이셸에 본사를 둔 회사를 상대로 소송이 있음을 나타낼 수 있습니다. BitMEX는 HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited 및 기타 Mitbegrü 공장에서 암호화 플랫폼으로 사용됩니다.
이 회사는 CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed 및 Ben Delo가 설립했습니다.
사기 및 시장조작 의혹 사례
원고인 BMA LLC 회사는 너무 잘 알려져 있습니다. 아니다. 주의할 점은 무엇보다도 회사는 최근 Ripple과 주식 시장 Binance를 상대로 한 표적 소송을 통해 제공한 것입니다. 두 경우 모두 회사는 활동 지지자에 속했습니다.
제출된 문서에 따르면 원고는 운영자를 여러 가지 불법 활동에 대해 고발한 것으로 보입니다. 관리부실은 고발입니다. 송금 사기, 돈세탁, 시장 조작 등이 포함된 신청서를 작성하세요.
비트멕스는 송금 서비스 제공자로서 승인 없이 미국 고객에게 불법 서비스를 제공한 것으로 드러났습니다. 위험한 투자 상품으로 인해 지난 해 조직은 거의 1,380억 달러에 달하는 매출을 올렸습니다. 이는 결국 해당 플랫폼 미국 거래량의 15% 이상이었습니다.
BMA LLC. 따라서 법원은 승인 절차를 요청했습니다. 가능한 프로세스는 미국에 등록된 회사인 ABS Global이 HDR의 모든 것을 제어하고 운영되도록 하는 것을 목표로 합니다. 가장 중요한 주장은 ABS는 기본적으로 BitMEX의 일종의 덱 이름인 "alter Ego"에 불과하다는 것입니다. 그 자체.
“피고인은 비트멕스(BitMEX)가 주장된 강탈 행위 및 기타 불법 조치로부터 재정적으로 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법을 가지고 있으며, 피고는 다시 수십억 달러의 이익을 얻어야 합니다., “원고 그대로입니다.
또한 내부자 거래 및 기타 불법적인 측면도 의심됩니다.
검찰은 BitMEX와 다른 피고인들이 고객에게 거래 기회를 제공할 것이며 최대 100배의 레버리지로 자본금을 투자할 수 있다고 밝혔습니다.
또한, BitMEX는 “조작자와 돈세탁자”가 활성화된 무제한의 통제 없는 거래 계정에서 눈에 띄지 않을 수 있는 기회를 가져야 합니다. 사기 행위를 개시할 목적으로 "서버 동결"과 시스템 과부하를 목표로 삼은 것으로 추정됩니다.
BMA 청구 상태, 시장 조작 지원으로 인해 BitMEX 내부 가격 변동이 심해졌으며 원칙적으로 다른 거래소에 대한 "산불"의 권리가 수반되었습니다. 사실 저는 주식 시장을 "불미스러운 암호화폐 시장 조작을 위한 절묘한 도구"로 개발했습니다.
BitMEX에 대한 소송은 주식 시장이 다시 거래량 감소를 기록한 순간에 발생했습니다. 2019년 12월, 비트코인 가격이 50% 폭락한 지 몇 시간 만에 '기술적 문제'로 의심되는 평판이 나오는 등 거래소에 심각한 피해가 발생했습니다.
BitMEX-BTC는 지난 3월 가격이 최저치인 약 3,800 USD에서 무려 40%까지 하락했습니다. 그 당시 투자자들은 USD로 암호화폐 보유고에서 수백만 달러를 공제하기 시작했습니다.
