ハッカーによるマネーロンダリングの試みが記録された後、バイナンスはETHの27,000ドルを凍結した

2019年11月、ハッカーがUpBit取引所のルールに違反し、4900万米ドル相当の仮想通貨を持ち去った。つい昨日、彼らは盗んだETHコインをBinanceで売ろうとしました。

過去数年間に多くの仮想通貨取引所が出現し、被害が発生しました。したがって、バイナンスなどの取引所は、ハッカー攻撃の文脈ですべての資金を凍結し、相互に通知することを厳密に選択しました。 Binance は、2019 年の UpBit-Hacks の結果として、まさにこれを実行しました。最近の報道で確認されているように、これはリンクされたアドレスであり、株式市場 137 Ether (ETH) に送信されました。

2020 年 5 月 13 日の 16:00 (UTC) に対して、Whale Alert は、バイナンスのウォレットに送信された、約 27,000 ドル相当の 137 ETH の取引を指摘しました。暗号ボットは、資金の出所がハッカーグループとつながりのあるアドレスであるというメモを添えて証券取引所に警告を送り、そのハッカーグループが証券取引所UpBitへの攻撃の原因となった。

株式市場はすぐに反応した。 BinanceのCEO、Changpeng Zhao（愛称「CZ」）は、資金が凍結されたとタイムリーにツイートした。 CZ氏は、問題の資金はUpBitに渡されたものだと付け加えた。それは成功し、クジラ警報と指示の後、わずか 30 分以内に資金はブロックされました。

バイナンスヘッズのツイートにはこうある。

「凍った！ UpBitと協力して資金の回収、捜査機関への通知、返済を行っています。私たちは、ソーシャルメディアでフリージングの誰かが不満を言っていると示唆するだけでした。しかし、私たちは悪い市場参加者と戦っているので、行動しなければなりません。「

バイナンスは初めてタイムマネーを凍結していないが、ハッカーはマネーロンダリングを行うために交換しようとしている。また、取引所Cryptopia Binanceに関連して、同様の行動をとっていました。 2019年1月、クリプトピアはハッカーによって1,600万ドルを盗まれました。この事件の後、ニュージーランド証券取引所は閉鎖されました。当時、資本を転売しようとしたハッカーとして資金を凍結されていた。

Binance は 137-ETH 送金を凍結する可能性がありますが。 UpBit 事件では、ハッカーは依然としてバイナンス、さらにはバイナンスに関する獲物の一部を動かすことに成功していました。このデータによると、過去 24 時間以内にハッカーのウォレットから合計約 725,000 米ドル相当の ETH のデータが削除されました。

ウプサラは、ハッカーによって総額約320万米ドル相当のイーサリアム（ETH）が複数の取引所で流出した可能性があると報告している。大金が盗まれていたのです。加害者は、Binance に加えて、大手取引所 Bitfinex も行為に利用していました。

ハッカーが 27,000 米ドルという比較的少額の ETH を送信した理由は理解するのが困難です。特に、盗まれたミリオンズを考慮して。おそらくそれは一種のテストだったのでしょう。おそらくハッカーは、バイナンスの反応がいかに早いかを知りたかったのでしょう。そして、より多額の取引を閉鎖する決定が下されるまでにどれくらいの時間がかかる可能性があるか。