当局：クリプトキャピタルがマネーロンダリングに関与している模様

サイバー犯罪と暗号コイン: 批評家にとっては、明らかなパートナーシップです。議論を加速させるクリプト・キャピタルに対する捜査。

クリプト・キャピタルは麻薬組織のボスから資金洗浄を行ったのだろうか?

多くの取引所の方針により、暗号通貨業界の犯罪的なつながりに関する憶測は維持されなくなります。市場との接点がない人にとっては、ビットコインやアルトコインのほうがネガティブな見出しで注目されることになるだろう。そして、BitfinexのプロバイダーとしてNewsが存在し、一部の利害関係者による暗号通貨取引を妨げています。数カ月にわたり、証券取引所QuadrigaCXは、このセクターからの悪いニュースを調査しました。クリプトキャピタルという会社は、ネガティブも多くて有名になった後は少し落ち着いてきました。現在の疑惑は、この取引所が麻薬売人の資金を洗浄したと言われているというものである。国際捜査によると、つい最近、証券取引所長官イワン・マヌエル・モリーナ・リーがポーランドで拘束された。

現在、多くの証券取引所が捜査の焦点となっている

そこでは、基地の決定はすでに大規模なマネーロンダリングの疑いがありました。そのために、クリプト・キャピタルは、競合他社であるビットフィネックス（および世界中の他の取引所の一部）が直面しているのと同じ罪に問われることになる。リーの場合、それはヨーロッパ全土に対する令状だった。ポーランドのメディアは、総額約4億ドルが流出した可能性があると報じた。その資金がどこから来たのかは現在進行中の捜査の一環となっている。当局はそれが違法資本だったと明らかにした。どうやら、それはコロンビアの麻薬カルテルの資金であると考えられます。この例では、Bitfinex が参加し、ほとんど知られていないソースからさらに多額の資金が送られています。そこでは、Bitfinex の姉妹) が Tether, Ltd. と提携しています (これらすべてで、講演のために 7 億米ドル相当のマネーロンダリングが行われています)。

違法行為は業界全体に対する脅威ではない

注目に値するのは、当局が捜査の過程で、パナマに本社を置くクリプトキャピタルとの直接の接触を発見したためです。そしてそれはさらに「良く」なります。メディアや当局は、クリプト・キャピタルとバイナンスやクラーケンなどの他のビットコイン取引所との経済的つながりの可能性について話しています。これらすべての仮定は、仮想通貨市場に対するより厳格な規制、さらには一般的な禁止を求める批判者の意見から出たものです。たとえば、タイやインドなどの国だけでなく、英国も仮想通貨取引の禁止を検討しています。しかし、中国では仮想通貨マイニングについては最優先事項とされていました。

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