Delocalizzazione di Deribit a Panama: addio-UE altri scambi?
La borsa olandese tira la corda e il gestore della piattaforma si discosta dalle rigide direttive dell'UE trasferendosi a Panama.
Il mercato azionario risponde a regole più severe nell’UE
Del piccolo paese di Panama molti consumatori conservano ancora un ricordo buono o piuttosto cattivo. I cosiddetti “Panama Papers” contenevano informazioni su molti importanti investitori e aziende del paradiso fiscale, in particolare su società di comodo che portavano denaro in tutta sicurezza al Tesoro locale. A scapito dei contribuenti in molti paesi. Panama è popolare anche per la sua apertura giuridica a settori dell'economia che, proprio nell'UE, sono sempre più sorvegliati. Nell'esempio attuale, il mercato azionario Deribit, questo fatto è confermato ancora una volta. In qualità di fornitore di trading di derivati nel settore delle valute digitali, da Bitcoin a Zcash, l'operatore è principalmente un termine da veri intenditori del settore.
La lotta al riciclaggio e la fine dell'anonimato come motivo di spostamento
Ora la decisione è caduta: i derivati cripto-derivati olandesi si scambiano le mosse della società Deribit B. V e guardano Panama come una nuova sede. L'azienda adduce come motivazione la situazione giuridica sempre più rigorosa nell'Unione Europea. Si tratta, come previsto, delle politiche internazionali antiriciclaggio (AML), che da tempo i Paesi dell’UE non stanno passo dopo passo attuando. A ciò si aggiungono gli elevati requisiti nel campo dell'identificazione degli utenti della piattaforma in conformità con le norme KYC. KYC è qui noto per "Conosci il tuo cliente". Queste regole verranno richiamate in molti luoghi in futuro dalla regolamentazione statale per tutti i tipi di servizi crittografici dai fornitori di Wallet e dagli scambi a quei portali che consentono il commercio con derivati crittografici.
Molti paesi vogliono garantire legalmente la chiarezza per il mercato delle criptovalute
Tra l'annuncio e l'attuazione del trasferimento di Deribit B. V come operatore dell'omonima borsa non passa molto tempo. Il trasferimento delle attività e della responsabilità della società affiliata DRB Panama Inc. dovrebbe avvenire tra un mese, il 10.02.2020. Così le ultime notizie di Borsa a dirlo. Anche se l'azienda è olandese potrebbe appartenere ai grandi nomi del settore. Le nuove normative, che si applicano ad esempio in Germania, con la nuova strategia Blockchain e l’obbligo di rendicontazione alla BaFin, potrebbero avere delle conseguenze. Gli scettici dovrebbero mantenere la ragione, ma possono anche rivolgersi a molti altri fornitori di servizi con sede in Europa e con sede in altri Stati con ostacoli normativi inferiori.
