BitMEX ottiene un riferimento alla vigilanza finanziaria britannica

La Financial Conduct Authority avverte i cittadini del Regno Unito di evitare la piattaforma di derivati ​​Bitcoin. Bitmex pubblicizza i suoi servizi, presumibilmente senza sufficiente approvazione.

La Financial Conduct Authority, l'autorità britannica di regolamentazione finanziaria, ha avvertito che si sospetta che Bitmex, la popolare piattaforma commerciale per derivati ​​Bitcoin con sede a Hong Kong, pubblicizzare i propri servizi sia illegale per i cittadini britannici e consenta loro il commercio.

"Crediamo che questa società abbia offerto, senza la nostra approvazione, servizi o prodotti finanziari nel Regno Unito",

si legge nel comunicato diffuso martedì. Ha avvertito il Pubblico di continuare a trattare con la Società “particolarmente attento”.

Qualsiasi società che offra prodotti finanziari ai cittadini del Regno Unito deve essere iscritta nel registro della FCA. "Alcune aziende agiscono senza la nostra autorizzazione e altre consapevolmente, frode sugli investimenti", ha affermato l'Agenzia.

Sulla base delle informazioni a nostra disposizione, riteniamo che svolga attività regolamentate che richiedono un'autorizzazione.

Bitmex ha detto mercoledì scorso di aver cercato di chiarire la questione: “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri consulenti per valutare la situazione”, ha detto un portavoce

Non c'è altro che potremmo aggiungere questa volta.

Tutte le società registrate dalla FCA sono elencate nel registro dei servizi finanziari. Bitmex non è elencato nell'elenco. Chi effettua acquisti non presso gli esercizi commerciali delle aziende registrate alla FCA, perde l'accesso al Financial Ombudsman Service del Paese, ha il potere di risolvere le controversie commerciali.

La comunicazione della FCA arriva poche ore dopo un avvertimento simile, ma errato, da parte dell'Agenzia nei confronti di Kraken, una piattaforma di scambio di crittografia con sede a San Francisco. L'Agenzia ha tuttavia rimosso l'avvertimento. Il collegamento ora mostra una pagina vuota.

Hai commesso un errore e l'hai risolto,

Lo ha detto il CEO di Kraken, Jesse Powell.

Sembra che in alcune truffe sia stato segnalato che fingono di essere un Kraken.

Kraken opera nel Regno Unito ed è legale nelle strutture crittografiche registrate dalla FCA a Londra. L'avvertimento di Bitmex arriva meno di due mesi dopo l'annuncio della FCA, una nuova e rigorosa serie di regole per le transazioni di criptovaluta. Dal 10 gennaio l'Autorità di Vigilanza ha monitorato le attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo per le transazioni crypto.

Secondo un annuncio ufficiale in questo momento, la FCA ha dichiarato:

Monitoreremo il rispetto delle nuove regole da parte dell'azienda per agire in modo proattivo e rapido se le aziende rispettano gli standard desiderati e rischi per l'integrità della causa del mercato.

Bitmex è una piattaforma di trading peer-to-peer, che consente ai trader di assumere posizioni l'uno contro l'altro su futures e swap di criptovalute. La piattaforma si basa esclusivamente in Bitcoin. Bitmex è stata fondata nel 2014 da Arthur Hayes, Ben Delo e Sam Reed ed è di proprietà di HDR Global Trading Limited, registrata alle Seychelles, una regione nota per la sua scarsa regolamentazione.

La piattaforma offre una leva finanziaria fino a 100 volte sul tuo prodotto Bitcoin Perpetual Swap, il che significa che anche un piccolo movimento del prezzo del Bitcoin può portare a una perdita totale. Hayes ha definito scherzosamente gli investitori privati ​​– i principali clienti di Bitmex – “giocatori d’azzardo degenerati”. Nei termini e condizioni di Bitmex il Regno Unito non è elencato come paese soggetto a restrizioni, a differenza degli Stati Uniti.