Causa contro BitMEX per frode ed estorsione | Eroe della moneta

Un tribunale statunitense ha approvato una causa a causa della piattaforma di derivati ​​crittografici BitMEX. Si tratta di accuse di riciclaggio di denaro e frode

BitMEX potrebbe trovarsi di fronte ad una nuova disputa. Perché nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California è stata intentata una nuova causa contro l'azienda.

Dai documenti giudiziari effettivi del 16. Può indicare che esiste una causa contro la società, con sede alle Seychelles. BitMEX è utilizzato come piattaforma crittografica da HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited e altri stabilimenti Mitbegrü.

L'azienda è stata fondata dal CEO Arthur Hayes, dal CTO Samuel Reed e da Ben Delo.

Casi sospetti di frode e manipolazione del mercato

Troppo nota al querelante, la società BMA LLC. Non. Attenzione, ma l'azienda ha assistito, tra l'altro, ad una recente causa contro Ripple, nonché contro il mercato azionario Binance. In entrambi i casi le aziende appartenevano ai sostenitori dell'azione.

Dai documenti presentati risulta che l'attore ha accusato gli operatori di diverse attività illecite. La gestione fraudolenta è un'accusa. Frode telematica, riciclaggio di denaro e manipolazione del mercato completano l'applicazione.

BitMEX ha offerto illegalmente ai clienti statunitensi servizi senza autorizzazione come fornitore di servizi di trasferimento di denaro. I prodotti d’investimento rischiosi hanno portato all’organizzazione lo scorso anno un fatturato di quasi 138 miliardi di dollari. Questi costituivano, a loro volta, oltre il 15% del volume degli scambi statunitensi della piattaforma.

BMA LLC. il tribunale, pertanto, ha chiesto un iter di approvazione. Il possibile processo mira a garantire che la società registrata negli Stati Uniti, ABS Global, controlli l'intero HDR e venga gestita. L'accusa più importante è: ABS è fondamentalmente solo una sorta di nome del mazzo - "alter Ego" - per BitMEX si.

“Gli imputati hanno sempre sostenuto che BitMEX è l'unico a trarre profitto finanziario dalle presunte attività estorsionistiche e da altre misure illegali, di cui l'imputato dovrebbe nuovamente trarre profitti miliardari, “come è il querelante.

Sospettato anche di insider trading e altri aspetti illegali

La Procura indica che BitMEX e gli altri imputati offrirebbero ai clienti opportunità di trading, il capitale, con una leva finanziaria fino a un fattore di 100, può essere investito.

Inoltre, BitMEX "manipolatori e riciclatori di denaro dovrebbero avere" l'opportunità di passare inosservati su un numero illimitato di conti di trading attivi senza controllo. Presumibilmente è stato preso di mira anche il "congelamento dei server" e il sovraccarico del sistema, con l'obiettivo di aprire la frode.

La BMA ha addebitato agli Stati il ​​sostegno alla manipolazione del mercato, che ha portato a significative fluttuazioni interne dei prezzi di BitMEX e, di norma, ha comportato il diritto di “incendi boschivi” su altre borse. In effetti, ho sviluppato il mercato azionario in uno strumento “è uno strumento squisito per sgradevoli manipolazioni del mercato delle criptovalute”.

La causa contro BitMEX arriva in un momento in cui il mercato azionario ha registrato nuovamente un calo dei volumi degli scambi. Nel dicembre del 2019 si è creato un danno significativo per gli scambi, la cui reputazione è stata spostata in un presunto "problema tecnico" nel giro di poche ore da un crollo del 50% del tasso di Bitcoin.

Lo scorso marzo, in occasione dei minimi di prezzo, il BitMEX-BTC è sceso a circa 3.800 USD fino a un enorme 40%. A quel tempo, gli investitori lanciarono una massiccia detrazione multimilionaria dalle riserve crittografiche in USD.