Deribit panamai áthelyezése: búcsú-EU egyéb cserék?

A holland tőzsde megrántja a szakadást és A szigorú EU-irányelvektől a platform üzemeltetője eltér azzal, hogy Panamába költözik.

A tőzsde reagál az EU szigorúbb szabályaira

A kis ország, Panama sok fogyasztónak még mindig jó vagy inkább rossz emléke van. Az úgynevezett „panamai papírok” számos nagy befektetőről és cégről tartalmaztak információkat az adóparadicsomban, különösen arról, hogy a postafiókcégek biztonságban hoztak pénzt a helyi kincstárnak. Sok országban az adófizetők rovására. Panama azért is népszerű, mert jogilag nyitott a gazdasági szektorok felé, éppen az EU-ban egyre inkább megfigyelés alatt állnak. A mostani példában, a Deribit tőzsde ezt a tényt ismét megerősíti. Mint származékos kereskedés szolgáltatója a digitális valuták területén, a Bitcointól a Zcash-ig, az üzemeltető elsősorban a valódi iparági szakértők egy kifejezést.

A pénzmosás elleni küzdelem és az anonimitás megszüntetése, mint indok

Most a döntés megbukott: a holland kriptoszármazékok kicserélik a cég Deribit B. V költöztetését, és Panamát tekintik új helyszínnek. Ennek okaként a társaság az Európai Unióban egyre szigorodó jogi helyzetet nevezi. Ez, ahogy az várható volt, a nemzetközi pénzmosás elleni politikák (AML), amelyek nem valósítják meg lépésről lépésre a long-only országokat az EU-ban. Ehhez járulnak a magas követelmények a platform-felhasználók azonosítása terén a KYC előírásoknak megfelelően. A KYC itt az „Ismerd meg az ügyfelet” néven ismert. Ezekre a szabályokra a jövőben sok helyen hivatkozik az állami szabályozás minden típusú kriptográfiai szolgáltatásra a Wallet szolgáltatóktól és a tőzsdéktől egészen az olyan portálokig, amelyek lehetővé teszik a kripto-származékokkal való kereskedést.

Sok ország jogilag szeretné biztosítani a kriptográfiai piac egyértelműségét

A Deribit B. V, mint a névadó tőzsde üzemeltetője áthelyezésének bejelentése és megvalósítása között nem sok idő telik el. A leányvállalat, a DRB Panama Inc. üzletágának és felelősségének átadása egy hónap múlva, 2020.02.10-én következik be. Tehát a legfrissebb hírek a tőzsdéről mondani. Még akkor is, ha a cég Hollandiából származik, az iparág nagy neveihez tartozhat. Következményei lehetnek például az új szabályozásnak, amelyet például Németországban az új blokklánc-stratégia és a BaFin felé történő jelentési kötelezettség is alkalmaz. A szkeptikusoknak igazat kell tartaniuk, és sok más európai székhelyű szolgáltatóhoz is költözhetnek, amelyek székhelye más államokban van, alacsonyabb szabályozási akadályokkal.