Reubicación de Deribit en Panamá: ¿adiós a otros intercambios de la UE?
La bolsa holandesa tira del cordón y, de acuerdo con las estrictas directivas de la UE, el operador de la plataforma se desvía y se traslada a Panamá.
El mercado de valores responde a normas más estrictas en la UE
El pequeño país de Panamá es donde muchos consumidores todavía tienen un buen o más bien un mal recuerdo. La llamada «Documentos de Panamá» contenía información sobre muchos inversores y empresas importantes del paraíso fiscal, especialmente sobre empresas buzón que llevaban dinero de forma segura al Tesoro local. A expensas de los contribuyentes en muchos países. Panamá también es popular por su apertura legal a sectores de la economía que en la UE están cada vez más bajo vigilancia. En el ejemplo actual, la bolsa Deribit confirma este hecho una vez más. Como proveedor de operaciones con derivados en el ámbito de las monedas digitales, desde Bitcoin hasta Zcash, el operador es ante todo verdaderos conocedores del sector.
La lucha contra el blanqueo de capitales y el fin del anonimato como motivo de movimiento
Ahora la decisión ha caído: el intercambio holandés de criptoderivados, la compañía Deribit B. V, se mueve y mira a Panamá como una nueva ubicación. La empresa menciona como motivo la situación jurídica cada vez más estricta en la Unión Europea. Como era de esperar, las políticas internacionales contra el blanqueo de dinero (AML) no se aplican desde hace tiempo en los países de la UE, paso a paso. A esto se suman los altos requisitos en el campo de la identificación de los usuarios de la plataforma de acuerdo con las regulaciones KYC. KYC es conocido aquí por «Conozca a su cliente». Estas reglas se referirán en muchos lugares a la regulación estatal para todo tipo de servicios criptográficos, desde proveedores de billeteras e intercambios hasta aquellos portales que permitan el comercio con criptoderivados.
Muchos países quieren garantizar legalmente claridad para el mercado de las criptomonedas
Entre el anuncio y la implementación de la reubicación de Deribit B. V como operador de la bolsa del mismo nombre no hay mucho tiempo. El traspaso del negocio y la responsabilidad de la filial DRB Panama Inc. debería realizarse en un mes, el 02.10.2020. Así que las últimas novedades del mercado de valores para decirlo. Incluso si la empresa es de los Países Bajos, puede pertenecer a los grandes nombres del sector. Las nuevas regulaciones, que se aplican, por ejemplo, en Alemania, por la nueva estrategia Blockchain y la obligación de informar a BaFin, podrían tener consecuencias. Los escépticos deberían mantener la razón y también pueden pasar a muchos otros proveedores de servicios con sede en Europa y con sede en otros Estados con menores obstáculos regulatorios.
