BitMEX recibe una referencia al supervisor financiero británico
La Autoridad de Conducta Financiera advierte a los ciudadanos del Reino Unido que eviten la plataforma de derivados de Bitcoin. Bitmex anuncia sus servicios, supuestamente sin la aprobación suficiente.
La Financial Conduct Authority, la autoridad reguladora financiera británica, ha advertido que es sospechoso que Bitmex, la popular plataforma comercial de derivados de Bitcoin con sede en Hong Kong, anuncie sus servicios de forma ilegal a los ciudadanos británicos y les permita el comercio.
«Creemos que esta empresa ha ofrecido, sin nuestra aprobación, servicios o productos financieros en el Reino Unido.»,
se dijo en el comunicado, que fue publicado el martes. Advirtió al público que continúe en el trato con la empresa. «particularmente cuidadosamente».
Cualquier empresa que ofrezca productos financieros a ciudadanos del Reino Unido debe estar inscrita en el registro de la FCA. «Algunas empresas actúan sin nuestra autorización y otras a sabiendas, fraude de inversiones,» dijo la Agencia.
Sobre la base de la información de que disponemos, creemos que realiza actividades reguladas que requieren un permiso.
Bitmex dijo el miércoles por la noche que han tratado de aclarar el asunto: «Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros consultores, para evaluar la situación,» dijo un portavoz
No hay nada más que podamos añadir a este tiempo.
Todas las empresas registradas en la FCA figuran en el registro de servicios financieros. Bitmex no figura en la lista. Quien hace sin estar en las tiendas de la empresa registradas en la FCA, pierde el acceso al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero en el país, tiene la facultad de resolver disputas comerciales.
La comunicación de la FCA llega horas después de una advertencia similar, pero errónea, de la Agencia frente a Kraken, una plataforma de comercio de criptografía con sede en San Francisco. Sin embargo, la Agencia ha eliminado la advertencia. El enlace ahora muestra una página en blanco.
Has cometido un error y lo has solucionado,
Dijo el director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell.
Parece que algunas estafas pretenden haber sido reportadas como un Kraken.
Kraken opera en el Reino Unido y es legal en las instalaciones criptográficas registradas por la FCA en Londres. La advertencia de Bitmex llega menos de dos meses después del anuncio de la FCA, un nuevo y estricto conjunto de reglas para las transacciones de criptomonedas. Desde el 10 de enero, la Autoridad de Supervisión ha supervisado las actividades de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el caso de transacciones criptográficas.
Según un anuncio oficial en este momento, la FCA dijo:
Monitorearemos el cumplimiento de las nuevas reglas por parte de la empresa para tomar acciones de manera proactiva y rápida si las empresas cumplen con los Estándares deseados y causan riesgos para la integridad del mercado.
Bitmex es una plataforma de negociación entre pares que permite a los operadores tomar posiciones entre sí en futuros y swaps de criptomonedas. La plataforma opera exclusivamente en Bitcoin. Bitmex fue fundada en 2014 por Arthur Hayes, Ben Delo y Sam Reed, y es propiedad de HDR Global Trading Limited, que está registrada en las Seychelles, una región conocida por estar poco regulada.
La plataforma proporciona un apalancamiento de hasta 100 veces sobre su producto Bitcoin Perpetual Swap, lo que significa que incluso un pequeño movimiento en el precio de Bitcoin puede provocar una pérdida total. Hayes se ha referido en broma a los inversores privados, los principales clientes de Bitmex, como «jugador degenerado». En los términos y condiciones de Bitmex, el Reino Unido no figura como país restringido, a diferencia de Estados Unidos.
