Demanda contra BitMEX por fraude y extorsión | Héroe de la moneda
Un tribunal estadounidense aprobó una demanda contra la plataforma de criptoderivados BitMEX. Se trata de acusaciones de fraude de blanqueo de transferencias de dinero
BitMEX podría enfrentarse a una nueva disputa. Porque en el tribunal de distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California se presentó contra la empresa una nueva demanda.
De los registros judiciales reales del 16 de mayo se desprende que hay una demanda contra la empresa, con sede en las Seychelles. BitMEX es utilizado como plataforma criptográfica por HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited y otras plantas de Mitbegrü.
La empresa fue fundada por el director ejecutivo Arthur Hayes, el director tecnológico Samuel Reed y Ben Delo.
Casos sospechosos de fraude y manipulación del mercado
La empresa BMA LLC también es conocida por el demandante. No. Atención, pero la compañía brindó, entre otras cosas, una reciente demanda contra Ripple, así como contra el mercado de valores Binance. En ambos casos las empresas pertenecían a quienes apoyaban la acción.
De los documentos presentados se desprende que el demandante acusó a los operadores de varias actividades ilegales. La gestión fraudulenta es una acusación. Fraude electrónico, blanqueo de dinero y manipulación de mercado, complete la solicitud.
BitMEX habría ofrecido a clientes estadounidenses servicios ilegales sin autorización como proveedor de servicios de transferencia de dinero. Los riesgosos productos de inversión han aportado a la organización en el último año unas ventas de casi 138.000 millones de dólares. Estos representaban, a su vez, más del 15 % del volumen de operaciones de la plataforma en Estados Unidos.
BMA LLC. el tribunal, por tanto, solicitó un proceso de aprobación. El posible proceso tiene como objetivo garantizar que la empresa ABS Global, registrada en los EE. UU., controle todo el HDR y sea operada en él. La acusación más importante es: ABS es básicamente solo una especie de nombre de plataforma. «alter ego» – para el propio BitMEX.
«Por lo tanto, los demandados siempre han aprovechado BitMEX para beneficiarse financieramente de las supuestas actividades extorsionistas y otras medidas ilegales, de las cuales el demandado nuevamente debería obtener miles de millones en ganancias., «como es el demandante.
También sospechoso de uso de información privilegiada y otros aspectos ilegales.
Según la fiscalía, BitMEX y los otros acusados proporcionarían a los clientes oportunidades comerciales, cuyo capital se puede invertir con un apalancamiento de hasta un factor de 100.
Además, BitMEX «Los manipuladores y blanqueadores de dinero deberían tener» la oportunidad de pasar desapercibido en un número ilimitado de cuentas comerciales activas y libres de control. Al parecer, también hubo ataques «Congelación del servidor» y Sobrecargar el sistema, con el objetivo de abrir el fraude.
La BMA acusa a los Estados de apoyar la manipulación del mercado, lo que provocó importantes fluctuaciones de precios internos de BitMEX y, por regla general, los derechos de «incendios forestales» sobre otros intercambios involucrados. De hecho, desarrollé el mercado de valores hasta convertirlo en un instrumento. «es un instrumento exquisito para manipulaciones desagradables del mercado criptográfico».
La demanda contra BitMEX llega en un momento en el que el mercado de valores volvió a registrar una caída en los volúmenes de negociación. En diciembre del año 2019, un daño significativo para los intercambios: una reputación que se trasladará a una supuesta «inconveniente técnico» a las pocas horas de una caída del 50 por ciento en la tasa de Bitcoin.
El BitMEX-BTC cayó el pasado mes de marzo, en el momento de los mínimos de precios, de unos 3.800 dólares hasta un enorme 40 %. En ese momento, los inversores lanzaron una deducción masiva multimillonaria de las reservas de criptomonedas en dólares.
