Retssag mod BitMEX for bedrageri og afpresning | Mønthelt
En amerikansk domstol har godkendt en retssag på grund af krypto-derivatplatformen BitMEX. Det drejer sig om påstande om svindel med overførsel af hvidvask til penge
BitMEX kunne stå foran en ny tvist. Fordi i USA distriktsdomstolen for Northern District of California blev anlagt mod virksomheden med en ny retssag.
Fra faktiske retsprotokoller fra den 16. Kan tyder på, at der er en retssag mod virksomheden med hovedkvarter på Seychellerne. BitMEX bruges som en krypto-platform af HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited og andre Mitbegrü-anlæg.
Virksomheden blev grundlagt af CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed og Ben Delo.
Mistænkte tilfælde af svig og markedsmanipulation
For kendt af sagsøgeren, virksomheden, BMA LLC. Ikke. Opmærksomhed, men selskabet sørgede blandt andet for en nylig målretssag mod Ripple, samt mod aktiemarkedet Binance. I begge tilfælde tilhørte virksomhederne aktionsstøtterne.
Af de fremlagte dokumenter fremgår det, at sagsøgeren anklagede operatørerne for flere ulovlige aktiviteter. Svigagtig ledelse er en anklage. Trådsvig, hvidvaskning af penge og markedsmanipulation, udfyld ansøgningen.
BitMEX har tilbudt amerikanske kunder ulovligt tjenester uden tilladelse som udbyder af pengeoverførselstjenester. De risikable investeringsprodukter har bragt organisationen i det seneste år, næsten 138 milliarder amerikanske dollars i salg. Disse var til gengæld mere end 15 % af platformens amerikanske handelsvolumen.
BMA LLC. Retten bad derfor om en godkendelsesproces. Den mulige proces har til formål at sikre, at det amerikansk-registrerede selskab, ABS Global kontrollerede altomfavnende HDR og vil blive opereret i. Den vigtigste påstand er: ABS er dybest set bare en slags dæknavn - "alter Ego" - for BitMEX sig selv.
“De tiltalte har hele tiden BitMEX er den eneste, der udvikler sig, økonomisk fra de påståede afpresningsaktiviteter og andre ulovlige foranstaltninger til gavn, som tiltalte igen milliarder i overskud skulle, “som sagsøgeren er.
Også mistænkt for insiderhandel og andre ulovlige aspekter
Anklagemyndigheden angiver, at BitMEX og de andre tiltalte ville give kunderne handelsmuligheder, kapitalen med en gearing på op til en faktor 100 kan investeres.
Derudover bør BitMEX "manipulatorer og hvidvaskere" have mulighed for at være ubemærket på et ubegrænset antal aktive kontrolfrie handelskonti. Angiveligt var der også målrettet "Server-Freezing" og Overload systemet, med det formål at åbne svindelen.
BMA-afgiftsstaterne, markedsmanipulationsstøtten, som førte til betydelige BitMEX-interne prisudsving og som regel indebar rettighederne til "skovbrande" på andre børser. Faktisk udviklede jeg aktiemarkedet til et instrument "er et udsøgt instrument til uønsket kryptomarkedsmanipulation".
Retssagen mod BitMEX kommer i et øjeblik, hvor aktiemarkedet igen rapporterede et fald i handelsvolumen. I december 2019 blev der skabt en betydelig skade for børserne - et omdømme, der skulle flyttes til et påstået "teknisk problem" inden for et par timer efter et fald på 50 procent i Bitcoin-kursen.
BitMEX-BTC faldt i marts sidste år på tidspunktet for den lave pris på omkring 3.800 USD til hele 40 %. På det tidspunkt lancerede investorer et massivt millionfradrag fra kryptoreserver i USD.
