Kædeanalyse: Så terrorister, Bitcoin har brugt i det seneste år

Bitcoin som et værktøj, der kan gøre folk under autoritære regimer, hjælpen, er en udbredt idé. Der er dog også en mørk side ved denne historie. På grund af deres decentrale karakter kan kryptovalutaen også bruges som et middel til at finansiere terroraktiviteter.

Dette aspekt af kryptovalutaen er for nylig blevet analyseret i en rapport fra Chainalysis, virksomheden bemærkede, at "af særlig bekymring er fremskridtene i den tekniske sofistikering, som har muliggjort en vellykket kampagne for finansiering af terrorisme". Rapporten fremhæver terrororganisationen, Ibn Taymiyya Media Center, som opfordrede kryptovalutaer, lancerede en kampagne, der på arabisk blev omtalt som "Udstyr os" (udstyr) og muslimerne rundt om i verden fra en "religiøs forpligtelse" til at donere . Fra juni 2016 til juni 2018 blev kampagnen på forskellige sociale medier promoveret på platforme som Twitter, Facebook og YouTube, hvor en Bitcoin-adresse blev opslået, for at modtage donationer. I rapporten hedder det:

Medianværdien af ​​donationerne beløb sig til $164. Den største enkeltdonation var lige under $2.500, og kun to andre donationer på over $1.000. 14 % af donationerne var mellem 500 og 1.000 USD, og ​​næsten alle de andre mellem 100 og 500 USD, med de fleste mellem 100 og 250 USD positioner.

Rapporten fortsatte derefter med at kaste lys over en anden terrororganisation begyndte, Bitcoin i form af donationer til at acceptere, Izz ad-Din al-Qassam brigaderne [AQB]. Denne organisation bruges i modsætning til sin forgænger, forskellige typer tegnebøger til accept af midler, hvor organisationen for et system, der ville generere for hver donor en ny adresse. Rapporten bemærkede, at det var en af ​​de "mest sofistikerede, på kryptovaluta-baserede kampagner til finansiering af terrorisme", nogensinde.

Kimberly Gray, forskningsdirektør for Chainalysis, forklarede for nylig problemet i et interview til Unchained Podcast. Du sagde:

Ser vi på kampagnen i år 2018 i forhold til 2019, så kampagnen var meget mere succesfuld med at skaffe flere penge på kortere tid, og de brugte en mere avanceret tegnebogssoftware, og så vi har set, hvordan denne historie fortsætter også i denne type kriminalitet, hvor de kriminelle øger deres sofistikerede og deres brug af kryptovalutaer.

Chainalysis delte hele udviklingen af ​​terrororganisationen op i tre dele, hvoraf den første var accepten af ​​Bitcoin-donationer, med en enkelt adresse via en QR-kode. Dette mislykkedes dog, så snart adressen er blevet knyttet til en amerikansk-baseret reguleret børs, i forbindelse med det resultat, at penge blev indefrosset og en undersøgelse mod kontohaveren blev indledt.

Den anden handling begyndte, da AQB erstattede tegnebogsadressen med en ny adresse, der var forbundet med en privat, ikke-depotbaseret tegnebog, behovet for øget anonymitet, blev det hævdet […] den tredje underhandling på dit websted indbygget Bitcoin Wallet for hver donor en unik Bitcoin-adresse genereret, hvortil han var i stand til at sende bidrag.

For at sige aktiviteterne i AQB Gray,

Vi har en række forskellige heuristika, som vi bruger til at spore midler, og adresserne kan forbindes med hinanden […] det er afgørende, at vi kender efterforskeren [ … ] som kan give os adresser, som vi kan forbinde gennem disse undersøgelser med hinanden og tillade os at gå ud over, hvad vi ser på Blockchain […]“

Virksomheden udtalte, at det er en chance for, at i dette og de kommende år vil flere terrororganisationer for denne fundraising-strategi beslutte, hvor rapporten tilføjede, at det "vil give et skub til yderligere fremskridt, hvilket vil gøre dig i stand til flere ressourcer og at forbedre deres privatliv var”.

Jonathan Levin, medstifter af Chainalysis sagde:

Når det kommer til forskellige typer af terrororganisationer, som faktisk har brug for penge akut, vil du se flere eksperimenter, du vil se flere af disse kampagner, heldigvis har vi eksperter […], for at identificere den slags aktiviteter virkelig hurtigt, og sikre, at disse kampagner kan være ineffektive, når det kommer til indkøb af midler“.

Udvalgt billede: Alex Skopje | Shutterstock.com