Demanda contra BitMEX per frau i extorsió | Coin Hero
Un tribunal dels Estats Units ha aprovat una demanda a causa de la plataforma de criptoderivats BitMEX. Es tracta de denúncies de frau de blanqueig de transferència a diners
BitMEX podria enfrontar-se a una nova disputa. Perquè al tribunal de districte dels Estats Units per al districte nord de Califòrnia es va presentar contra l'empresa amb una nova demanda.
A partir d'expedients judicials reals del 16. May indiquen que hi ha una demanda contra l'empresa, amb seu a les Seychelles. BitMEX s'utilitza com a plataforma criptogràfica per HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited i altres plantes Mitbegrü.
La companyia va ser fundada pel CEO Arthur Hayes, el CTO Samuel Reed i Ben Delo.
Casos sospitosos de frau i manipulació del mercat
Massa coneguda pel demandant, l'empresa, BMA LLC. No. Atenció, però la companyia va proporcionar, entre altres coses, una demanda recent contra Ripple, així com contra la borsa Binance. En ambdós casos les empreses pertanyien als partidaris de l'acció.
Dels documents presentats es desprèn que el demandant va acusar els operadors de diverses activitats il·lícites. La gestió fraudulenta és una acusació. Frau electrònic, blanqueig de capitals i manipulació del mercat, completeu l'aplicació.
BitMEX ha ofert als clients dels EUA serveis il·legalment sense autorització com a proveïdor de serveis de transferència de diners. Els productes d'inversió arriscats han aportat a l'organització l'any passat gairebé 138.000 milions de dòlars en vendes. Aquests eren, al seu torn, més del 15% del volum de negociació dels EUA de la plataforma.
BMA LLC. el tribunal, per tant, va demanar un procés d'aprovació. El possible procés té com a objectiu garantir que l'empresa registrada als Estats Units, ABS Global, controli la totalitat de l'HDR i s'exploti. L'al·legació més important és: ABS és bàsicament només una mena de nom de la plataforma, "alter Ego", per a BitMEX. mateix.
“Els acusats han tingut durant tot el temps BitMEX és l'únic, per tant, desenvolupant, econòmicament, a partir de les presumptes activitats extorsionistes i altres mesures il·legals per beneficiar-se, que l'acusat de nou hauria de guanyar milers de milions., “com és el demandant.
També se sospita de tràfic privilegiat i altres aspectes il·legals
La Fiscalia indica, BitMEX i els altres acusats oferirien als clients oportunitats comercials, el capital, amb un palanquejament de fins a un factor de 100 es pot invertir.
A més, els "manipuladors i blanquedors de diners" de BitMEX haurien de tenir l'oportunitat de passar desapercebuts en un nombre il·limitat de comptes comercials sense control actius. Suposadament, també es va apuntar a la "congelació del servidor" i la sobrecàrrega del sistema, amb l'objectiu d'obrir el frau.
Els estats de càrrega BMA, el suport a la manipulació del mercat, que va provocar importants fluctuacions de preus internes de BitMEX i, per regla general, els drets dels "incendis forestals" en altres intercanvis van implicar. De fet, vaig desenvolupar el mercat de valors com a Instrument "és un instrument exquisit per a manipulacions desagradables del mercat criptogràfic".
La demanda contra BitMEX arriba en un moment en què la borsa va tornar a registrar un descens dels volums de negociació. El desembre de l'any 2019, es va crear un dany important per als intercanvis, una reputació que es va traslladar a un suposat "problema tècnic" en poques hores després d'una caiguda del 50 per cent de la taxa de Bitcoin.
El BitMEX-BTC va caure el març passat en el moment de la baixada del preu al voltant dels 3.800 USD fins a un 40%. En aquell moment, es va llançar una deducció massiva de milions de reserves de criptomoneda per part dels inversors en USD.
