Panama omlokalisering av Deribit: farväl-EU andra utbyten?

Den nederländska börsen drar sönder och De strikta EU-direktiven avviker operatören av plattformen genom att flytta till Panama.

Börsen reagerar på hårdare regler i EU

Det lilla landet Panama är många konsumenter fortfarande i ett bra eller snarare ett dåligt minne. Den så kallade ”Panama Papers” innehöll information om många stora investerare och företag i skatteparadiset, särskilt om brevlådeföretag som förde pengar till det lokala finansministeriet i säkerhet. På bekostnad av skattebetalarna i många länder. Panama är också populärt på grund av dess juridiska öppenhet för sektorer av ekonomin, bara i EU är allt mer under övervakning. I det aktuella exemplet bekräftas aktiemarknaden Deribit detta faktum ännu en gång. Som en leverantör av derivathandel inom området digitala valutor, från Bitcoin till Zcash, operatören främst verkliga branschkännare en term.

Kampen mot penningtvätt och slutet på anonymiteten som flyttskäl

Nu har beslutet fallit: Den holländska kryptoderivatbyten företagets Deribit B. V flyttar och ser på Panama som en ny plats ut. Som en anledning kallar företaget den allt strängare rättsliga situationen i EU. Det är, som väntat, den internationella anti-penningtvättspolitiken (AML), som inte implementerar long-only länder i EU steg för steg in i faktumet. Till detta kommer de höga kraven på identifiering av plattform-till-användare i enlighet med KYC-reglerna. KYC är här känt för ”Lär känna din kund”. Dessa regler hänvisas till på många ställen i framtiden genom statlig reglering för alla typer av kryptografiska tjänster från Wallet-leverantörer och börser till de portaler som tillåter handel med kryptoderivat.

Många länder vill juridiskt säkerställa tydlighet för kryptomarknaden

Mellan tillkännagivandet och genomförandet av omlokaliseringen av Deribit B. V som operatör av den självbetitlade börsen finns det inte mycket tid. Överlåtelsen av verksamheten och ansvaret för dotterbolaget DRB Panama Inc. bör följa om en månad den 10.02.2020. Så de senaste nyheterna om aktiemarknaden att säga det. Även om företaget är från Nederländerna kan tillhöra de stora namnen i branschen. De nya reglerna, som gäller till exempel i Tyskland, genom den nya Blockchain-strategin, och rapporteringsskyldigheten till BaFin, kan det få konsekvenser. Skeptiker bör hålla rätt, kan också flytta till många andra europeiskt baserade tjänsteleverantörer med huvudkontor i andra stater med lägre regelverk.