Myndigheter: Crypto Capital verkar vara inblandat i penningtvätt
Cyberkriminalitet och kryptomynt: För kritiker ett självklart partnerskap. Utredning mot Crypto Capital ger upphov till debatterna.
Har Crypto Capital tvättat pengar från drogbossar?
På grund av policyn för många av börserna avsluta spekulationerna om kriminella kopplingar till kryptoindustrin att behålla. Vem har inga kontaktpunkter med marknaden, kommer det att ta runt Bitcoin och Altcoins mer av de negativa rubrikerna att notera. Och så finns det News som leverantör av Bitfinex, vilket hindrar vissa intresserade parter från kryptohandel. I månader, undersökningar till börsen, QuadrigaCX för dåliga nyheter från sektorn. Företaget Crypto Capital, det hade blivit lite lugnt, efter att det också finns mycket Negativt var välkänt. Det aktuella påståendet är att börsen ska ha tvättat narkotikahandlarpengar. Först nyligen hade börschefen Ivan Manuel Molina Lee häktats i Polen, enligt internationella utredningar.
Ett antal börser är för närvarande i fokus för utredningar
Där var bestämningen av basen redan misstänkt för penningtvätt i stor stil. För att Crypto Capital står inför samma avgift som konkurrenterna Bitfinex (och några av de andra börserna runt om i världen) står inför. I fallet med Lee var det en garanti för hela Europa. Polska medier rapporterade om en potentiell summa på nästan 400 miljoner USD, som hade tvättats. Var pengarna kom ifrån är nu en del av den pågående utredningen. Att det var illegalt kapital, myndigheterna tydligen. Det är till synes tänkbart att det är pengar från drogkarteller från Colombia. I exemplet gick Bitfinex och det går ännu mer pengar från i stort sett okända källor. Där är Bitfinex-systern) i samband med en Tether, Ltd. (alla dessa penningtvätt till ett belopp av 700 miljoner US-dollar för talet.
Illegal verksamhet mindre som ett hot mot hela branschen
Värt att notera detta är eftersom myndigheterna upptäckte under sina undersökningar om direkta kontakter till Crypto Capital, med huvudkontor i Panama. Och det blir jämnt ”bättre”: media och myndigheter talar om möjliga ekonomiska kopplingar mellan Crypto Capital och andra Bitcoin-börser, som Binance eller Kraken. Alla dessa antaganden är vatten från kritikerkvarnen som kräver strängare regler för kryptomarknaden, eller till och med allmänna förbud. Till exempel finns det länder som Thailand eller Indien, men även Storbritannien, som tänker på förbud mot kryptohandel. I Kina var det dock den sista prioriteringen är att säga crypto Mining.
Utvald bild: Från Andrey_Popov | Shutterstock.com
