Цепной анализ: Так террористы использовали Биткойн в прошлом году
Биткойн как инструмент, который может оказать помощь людям при авторитарных режимах, является широко распространенной идеей. Однако есть и темная сторона этой истории. Благодаря своему децентрализованному характеру криптовалюта также может использоваться в качестве средства финансирования террористической деятельности.
Этот аспект криптовалюты недавно был проанализирован в отчете Chainaанализа, компания отметила, что «Особую озабоченность вызывает прогресс в техническом развитии, который позволил провести успешную кампанию по финансированию терроризма.». В докладе подчеркивается, что террористическая организация, Медиа-центр Ибн Таймийи, которая призвала криптовалюты начать кампанию, которая по-арабски называется «Оснастите нас» (оснастить) и мусульман всего мира из «религиозные обязательства» пожертвовать. С июня 2016 года по июнь 2018 года кампания продвигалась в различных социальных сетях на таких платформах, как Twitter, Facebook и YouTube, где был размещен биткойн-адрес для приема пожертвований. В отчете указано:
Средняя стоимость пожертвований составила 164 доллара. Самое крупное разовое пожертвование составило чуть менее 2500 долларов, и только два других пожертвования превысили 1000 долларов. 14% пожертвований составляли от 500 до 1000 долларов США, а почти все остальные - от 100 до 500 долларов США, при этом большая часть позиций составляла от 100 до 250 долларов США.
Затем отчет пролил свет на другую террористическую организацию — Биткойн в форме пожертвований, которые можно принимать, — бригады Изз ад-Дина аль-Кассама [АКБ]. Эта организация, в отличие от своего предшественника, использует различные типы кошельков для приема средств, где используется система, которая генерирует для каждого донора новый адрес. В докладе отмечалось, что это был один из «наиболее изощренные, связанные с кампаниями по финансированию терроризма, основанными на криптовалюте.», всегда.
Кимберли Грей, директор по исследованиям Chainaанализа, недавно объяснила эту проблему в интервью для подкаста Unchained. Вы сказали:
Глядя на кампанию 2018 года по сравнению с 2019 годом, кампания оказалась гораздо более успешной в сборе большего количества денег за более короткий промежуток времени, и они использовали более совершенное программное обеспечение для кошельков, и поэтому мы увидели, как эта история продолжается. также в этом типе преступлений, где преступники повышают свою изощренность и используют криптовалюты.
Chainaанализ разделил все развитие террористической организации на три части, первой из которых было принятие пожертвований в биткойнах с помощью единого адреса через QR-код. Однако это не удалось, как только адрес был связан с регулируемой биржей в США, в результате чего средства были заморожены и против владельца счета было начато расследование.
Второе действие началось, когда AQB заменил адрес кошелька на новый адрес, который был связан с частным кошельком, не основанным на депо, утверждалось, что необходимо повысить анонимность […] третье поддействие на вашем сайте Встроенный биткойн-кошелек для каждого донора генерирует уникальный биткойн-адрес, на который он может отправлять пожертвования.
Говоря о деятельности AQB Grey,
У нас есть различные эвристики, которые мы используем для отслеживания средств, и адреса могут быть связаны друг с другом […] очень важно, чтобы мы знали следователя [...], который может предоставить нам адреса, с которыми мы можем связаться в ходе этих расследований. друг друга и позволить нам выйти за рамки того, что мы видим в блокчейне […]»
Компания заявила, что есть шанс, что в этом и в ближайшие годы больше террористических организаций примут решение по этой стратегии сбора средств, при этом в отчете добавлено, что это «даст толчок для дальнейшего прогресса, что позволит вам использовать больше ресурсов и улучшить их конфиденциальность.».
Джонатан Левин, соучредитель Chainaанализа, сказал:
Когда речь идет о различных типах террористических организаций, которым на самом деле срочно нужны деньги, вы увидите больше экспериментов, вы увидите больше таких кампаний, к счастью, у нас есть эксперты […], чтобы действительно быстро выявить такого рода деятельность, и гарантировать, что эти кампании могут оказаться неэффективными, когда дело доходит до привлечения средств».
Рекомендованное изображение: Алекс Скопье | Shutterstock.com
