Полиция останавливает крипто-мошенников с предполагаемой доходностью биткойнов в 35%
Полиция Бельгии, Франции и Израиля пресекла, согласно отчетам, международное мошенничество, обещающее высокую прибыль до 35% за криптоинвестиции. Крупные французские частные компании и французские местные власти должны принадлежать к 85 жертвам этой сети. Всего по этому делу были арестованы 10 подозреваемых.
Сотрудничество между Национальной жандармерией Франции, Федеральной судебной полицией Бельгии и израильской полицией привело к развалу крупной сети, в которой, как утверждается, замешана прачечная, связанная с деньгами и мошенничеством при бинарном инвестировании, сообщил Европол. Неустановленное лицо уже было убеждено в мошенничестве с налогом на выбросы углерода и подозревается в том, что оно является организатором мошенничества.
Расследования в этой сети начались в 2018 году, как выяснил Европол. Начиная с 2019 года во Франции были арестованы четверо подозреваемых. А в конце 2019 года еще пять подозреваемых в Израиле были арестованы при поддержке международной оперативной группы, назначенной Европейским агентством.
Группе необходимо создать онлайн-платформы, которые обещают высокую отдачу от инвестиций в криптовалюты, такие как биткойны, а также золото и бриллианты. Жертвы обещали возврат от 5 до 35%, и члены группы начали успешно управлять вашими счетами за вас, и тогда вам предлагается вкладывать больше денег.
К 85 жертвам сети должны принадлежать крупные французские частные компании и французские местные власти. Мошенничество совершено следователем за мошенничество на сумму не менее 6 миллионов евро. Следователи также обнаружили счета на несколько миллионов евро, не похожие на членов группировки, которые все еще находятся на руках. Со счетов сети власти уже конфисковали более 1 миллиона евро.
Преступная группа связалась по телефону с жертвой и получила огромную прибыль от инвестиций в криптовалюты до 35 процентов от предложенной.
Агентство Европейского Союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам, сообщил Евроюст.
Чтобы завоевать их доверие, сначала приходится жертвовать небольшой прибылью от этих инвестиций и поощрять дальнейшие инвестиции. Затем жертвы были обмануты в случае более поздних выплат. Их передали подставным компаниям, созданным для этой цели ОПГ. Затем прибыль быстро переводилась через банковские счета в других государствах-членах ЕС на банковские счета в нескольких странах Азии и Турции.
