Analiză în lanț: Deci teroriștii pe care i-a folosit Bitcoin în ultimul an

Bitcoin ca instrument care poate face oameni sub regimuri autoritare, ajutorul, este o idee larg răspândită. Cu toate acestea, această poveste are și o latură întunecată. Datorită caracterului lor descentralizat, criptomoneda poate fi folosită și ca mijloc de finanțare a activităților teroriste.

Acest aspect al cripto-monedei a fost analizat recent într-un raport al Chainalysis, compania a remarcat că „o preocupare deosebită este progresul în perfecționarea tehnică, care au permis o campanie de succes pentru finanțarea terorismului”. Raportul evidențiază organizația teroristă, Centrul Media Ibn Taymiyya, care a făcut apel la cripto-monedele să lanseze o campanie care a fost denumită în arabă „Echipează-ne” (echipează) și musulmanii din întreaga lume dintr-o „obligație religioasă” de a dona . Din iunie 2016 până în iunie 2018, campania pe diverse Social Media, a fost promovată pe platforme precum Twitter, Facebook și YouTube, unde a fost postată o adresă Bitcoin, pentru a accepta donații. În raport se precizează:

Valoarea mediană a donațiilor s-a ridicat la 164 USD. Cea mai mare donație unică a fost puțin sub 2.500 de dolari și doar alte două donații au depășit 1.000 de dolari. 14% din donații au fost între 500 și 1.000 USD, iar aproape toate celelalte între 100 și 500 USD, majoritatea cu poziții între 100 și 250 USD.

Raportul a continuat apoi să arunce lumină asupra unei organizații teroriste diferite a început, Bitcoin sub formă de donații de acceptat, brigăzile Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Această organizație este folosită spre deosebire de predecesorul său, diferite tipuri de portofele la acceptarea de fonduri, în cazul în care organizația pentru un sistem care ar genera pentru fiecare donator o nouă adresă. Raportul a menționat că a fost una dintre „cele mai sofisticate campanii de finanțare a terorismului bazate pe criptomonede” vreodată.

Kimberly Gray, director de cercetare pentru Chainalysis, a explicat recent problema într-un interviu pentru podcastul Unchained. Ai spus:

Privind la campania din anul 2018, comparativ cu 2019, campania a avut mult mai mult succes în a strânge mai mulți bani într-un timp mai scurt și au folosit un software pentru portofel mai avansat și așa am văzut cum continuă această poveste. tot în acest tip de infracțiuni, unde Criminalii își măresc sofisticarea și utilizarea cripto-monedelor.

Chainalysis a împărțit întreaga dezvoltare a organizației teroriste în trei părți, prima dintre care a fost acceptarea donațiilor Bitcoin, cu o singură adresă prin intermediul unui cod QR. Acest lucru a eșuat, însă, de îndată ce adresa a fost asociată cu o bursă reglementată din SUA, în legătură, cu rezultatul că fondurile au fost înghețate și a fost inițiată o investigație împotriva titularului contului.

A doua acțiune a început, deoarece AQB a înlocuit adresa portofelului cu o nouă adresă care a fost asociată cu un portofel privat, care nu se bazează pe Depot, necesitatea unui anonimat sporit, s-a argumentat […] a treia subacțiune de pe site-ul dvs. Portofel Bitcoin încorporat pentru fiecare donator a generat o adresă Bitcoin unică, la care a putut trimite contribuții.

Pentru a spune activitățile AQB Gray,

Avem o varietate de euristici, pe care le folosim pentru urmărirea fondurilor, iar adresele se pot conecta între ele […] este esențial să cunoaștem investigatorul […] care ne poate furniza adrese cu care să le putem conecta prin aceste investigații. unul pe altul și ne permite să mergem dincolo de ceea ce vedem pe Blockchain […]“

Compania a declarat că este o șansă ca în acest an și în următorii ani, mai multe organizații teroriste pentru această strategie de strângere de fonduri să decidă, unde raportul a adăugat că „va da un impuls pentru progrese suplimentare, ceea ce vă va permite să obțineți mai multe resurse și să vă îmbunătățiți. intimitatea lor a fost”.

Jonathan Levin, co-fondatorul Chainalysis a spus:

Când vine vorba de diferite tipuri de organizații teroriste, care de fapt au nevoie urgent de bani, veți vedea mai multe experimente, veți vedea mai multe din aceste campanii, din fericire avem experți […], pentru a identifica acest tip de activități cu adevărat rapid, și asigurați-vă că aceste campanii pot fi ineficiente atunci când vine vorba de achiziționarea de fonduri“.

Imagine prezentată: Alex Skopje | Shutterstock.com