Relocalização de Deribit no Panamá: adeus-UE outras trocas?
A bolsa de valores holandesa puxa a corda e as rígidas diretivas da UE desviam o operador da plataforma mudando-se para o Panamá.
Mercado de ações responde a regras mais rigorosas na UE
No pequeno país do Panamá, muitos consumidores ainda têm boa ou má memória. Os chamados “Panama Papers” continham informações sobre muitos grandes investidores e empresas no paraíso fiscal, especialmente sobre empresas de caixa de correio que traziam dinheiro para o Tesouro local em segurança. À custa dos contribuintes em muitos países. O Panamá também é popular devido à sua abertura legal a sectores da economia, apenas na UE estão cada vez mais sob vigilância. No exemplo atual, o mercado de ações Deribit, esse fato é confirmado mais uma vez. Como fornecedora de negociação de derivativos na área de moedas digitais, do Bitcoin ao Zcash, a operadora conhece principalmente o termo da indústria real.
O combate à lavagem de dinheiro e o fim do anonimato como motivo de mudança
Agora a decisão caiu: os cripto-derivados holandeses trocam os movimentos da empresa Deribit B. V e olham para o Panamá como um novo local. A empresa cita como motivo a situação jurídica cada vez mais rigorosa na União Europeia. São, como esperado, as políticas internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML), que não implementam os países há muito tempo na UE, passo a passo, para o fato. A isto somam-se os elevados requisitos no domínio da identificação dos utilizadores da plataforma de acordo com os regulamentos KYC. KYC é aqui conhecido por “Conheça seu cliente”. Estas regras serão referidas em muitos lugares no futuro pela regulamentação estatal para todos os tipos de serviços criptográficos, desde fornecedores de carteiras e bolsas até esses portais, que permitem a negociação com derivados de criptografia.
Muitos países querem garantir legalmente clareza para o mercado de criptografia
Entre o anúncio e a concretização da deslocalização da Deribit B. V como operadora da bolsa de valores homónima, não falta muito tempo. A transferência dos negócios e responsabilidades da subsidiária DRB Panama Inc. deverá ocorrer em um mês, no dia 10.02.2020. Então, as últimas notícias do mercado de ações para dizer isso. Mesmo que a empresa seja holandesa pode pertencer aos grandes nomes do setor. Os novos regulamentos, que se aplicam, por exemplo, na Alemanha, pela nova estratégia Blockchain, e pela obrigação de reportar ao BaFin, poderão ter consequências. Os cépticos devem manter-se certos, podendo também mudar-se para muitos outros prestadores de serviços baseados na Europa, sediados noutros Estados, com menos obstáculos regulamentares.
