Processo contra BitMEX por fraude e extorsão | Herói da moeda

Um tribunal dos EUA aprovou uma ação judicial por causa da plataforma de derivados de criptografia BitMEX. Trata-se de alegações de fraude de transferência e lavagem de dinheiro

A BitMEX pode enfrentar uma nova disputa. Porque no tribunal distrital dos Estados Unidos do Distrito Norte da Califórnia foi movida uma nova ação contra a empresa.

A partir de autos judiciais reais do dia 16. Maio indica que há uma ação judicial contra a empresa, com sede nas Seychelles. BitMEX é usado como plataforma criptográfica pela HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited e outras fábricas da Mitbegrü.

A empresa foi fundada pelo CEO Arthur Hayes, pelo CTO Samuel Reed e Ben Delo.

Casos suspeitos de fraude e manipulação de mercado

Muito conhecida do autor, a empresa BMA LLC. Não. Atenção, mas a empresa providenciou, entre outras coisas, uma recente ação judicial direcionada contra Ripple, bem como contra a bolsa de valores Binance. Em ambos os casos as empresas pertenciam aos apoiantes da acção.

Dos documentos apresentados verifica-se que o autor acusou os operadores de diversas atividades ilegais. A gestão fraudulenta é uma acusação. Fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado, completam o requerimento.

A BitMEX ofereceu ilegalmente serviços aos clientes dos EUA sem autorização como provedora de serviços de transferência de dinheiro. Os produtos de investimento de risco renderam à organização, no ano passado, quase 138 bilhões de dólares em vendas. Estes representaram, por sua vez, mais de 15% do volume de negociação da plataforma nos EUA.

BMA LLC. o tribunal, portanto, solicitou um processo de aprovação. O possível processo visa garantir que a empresa registrada nos EUA, ABS Global, controle totalmente o HDR e será operada. A alegação mais importante é: ABS é basicamente apenas uma espécie de nome de deck – “alter Ego” – para BitMEX em si.

“Os réus têm o tempo todo BitMEX é o único, portanto, desenvolvendo, financeiramente a partir das supostas atividades extorsionárias e outras medidas ilegais para beneficiar, que o réu novamente bilhões em lucros deveria, “como é o autor.

Também suspeito de abuso de informação privilegiada e outros aspectos ilegais

O Ministério Público indica que a BitMEX e os demais réus proporcionariam aos clientes oportunidades de negociação, o capital, com uma alavancagem de até um fator de 100, pode ser investido.

Além disso, “manipuladores e lavadores de dinheiro da BitMEX deveriam ter” a oportunidade de passar despercebidos em um número ilimitado de contas de negociação ativas sem controle. Supostamente, também houve “congelamento de servidor” e sobrecarga do sistema, com o objetivo de desvendar a fraude.

Os Estados acusados ​​pela BMA, o apoio à manipulação de mercado, o que levou a flutuações significativas de preços internos da BitMEX e, como regra, os direitos de “incêndios florestais” em outras bolsas implicaram. Na verdade, desenvolvi o mercado de ações para um instrumento “é um instrumento requintado para manipulações desagradáveis ​​do mercado criptográfico”.

O processo contra a BitMEX ocorre em um momento em que o mercado de ações voltou a registrar queda nos volumes negociados. Em dezembro de 2019, foi criado um dano significativo para as exchanges – uma reputação a ser transferida para um suposto “problema técnico” poucas horas após uma queda de 50% na taxa do Bitcoin.

O BitMEX-BTC caiu em março passado, no momento das baixas de preço, em cerca de 3.800 dólares, para impressionantes 40%. Naquela época, uma dedução massiva de vários milhões de reservas criptográficas por parte dos investidores foi lançada em dólares americanos.