Autoridades: Crypto Capital aparentemente envolvida em lavagem de dinheiro

Crime cibernético e criptomoedas: Para os críticos, uma parceria óbvia. Investigação contra a Crypto Capital alimentando os debates.

A Crypto Capital lavou dinheiro dos chefões do tráfico?

Devido à política de muitas das bolsas, a especulação sobre a manutenção de conexões criminosas na indústria de criptografia acaba. Quem não tem pontos de contato com o mercado, levará em torno do Bitcoin e Altcoins mais das manchetes negativas dignas de nota. E assim há notícias como fornecedor de Bitfinex, impedindo algumas partes interessadas de negociar criptografia. Durante meses, as investigações à Bolsa, QuadrigaCX, por más notícias do setor. A empresa Crypto Capital, ficou um pouco calma, depois também tem muito Negativo ficou conhecido. A alegação atual é que a bolsa teria lavado dinheiro de traficantes de drogas. Ainda recentemente, o chefe da bolsa de valores, Ivan Manuel Molina Lee, foi detido na Polónia, segundo investigações internacionais.

Diversas bolsas de valores são atualmente foco de investigações

Lá, a determinação da base já era suspeita de lavagem de dinheiro em grande estilo. Para que a Crypto Capital enfrente a mesma cobrança que os concorrentes Bitfinex (e algumas das outras bolsas ao redor do mundo) enfrentam. No caso de Lee, foi um mandado para toda a Europa. A mídia polaca relatou um total potencial de quase 400 milhões de dólares, que foram lavados. A origem do dinheiro agora faz parte da investigação em andamento. Que era capital ilegal, aparentemente as autoridades. É concebível, aparentemente, que seja dinheiro dos cartéis de drogas da Colômbia. No exemplo, a Bitfinex foi e vai ainda mais dinheiro de fontes em grande parte desconhecidas. Lá, a irmã Bitfinex) está em conjunto com a Tether, Ltd. (toda essa lavagem de dinheiro no valor de 700 milhões de dólares americanos para o discurso.

A atividade ilegal é menos uma ameaça para toda a indústria

Vale ressaltar que isso ocorre porque as autoridades descobriram, no decorrer de suas investigações, contatos diretos com a Crypto Capital, com sede no Panamá. E fica ainda “melhor”: a mídia e as autoridades falam de possíveis ligações econômicas da Crypto Capital com outras exchanges de Bitcoin, como Binance ou Kraken. Todas essas suposições são água do moinho de críticos que pedem regulamentações mais rígidas para o mercado de criptografia, ou mesmo proibições gerais. Por exemplo, há países como a Tailândia ou a Índia, mas também a Grã-Bretanha, que pensam em proibir o comércio de criptomoedas. Na China, no entanto, a última prioridade foi, por assim dizer, a mineração de criptografia.

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