Binance congelou US$ 27 mil em ETH, após serem registradas tentativas de lavagem de dinheiro por parte dos hackers

Em novembro do ano de 2019, hackers violaram as regras de câmbio do UpBit e levaram criptomoedas no valor de 49 milhões de dólares americanos. Ainda ontem, eles tentaram vender moedas ETH roubadas na Binance.

Muitas trocas de criptografia surgiram nos últimos anos, prejudicando. Portanto, bolsas como a Binance escolheram rigorosamente todos os fundos no contexto de ataques de hackers para congelar e informar uns aos outros. A Binance fez exatamente isso como resultado de um UpBit-Hacks do ano de 2019. É um endereço vinculado, para o qual foram enviados na bolsa de valores 137 Ether (ETH), como confirmam relatórios recentes.

Contra as 16h00 (UTC) do dia 13.05.2020 o Whale Alert apontou para uma transação com volume de 137 ETH no valor de aproximadamente US$ 27.000, que foi enviada para uma carteira na Binance. O cripto-Bot enviou um aviso à bolsa com a nota de que a origem do dinheiro era um endereço que tinha ligação com o grupo hacker, que, por sua vez, era responsável por um ataque à bolsa UpBit.

O mercado de ações reagiu rapidamente. O CEO da Binance, Changpeng Zhao (apelido “CZ”), tuitou em tempo hábil que os fundos foram congelados. CZ acrescentou que os fundos em questão foram repassados ​​​​ao UpBit. Foi bem-sucedido, o dinheiro foi bloqueado em apenas 30 minutos após o alerta de alerta de baleia e instruído.

No Tweet dos Binance-heads é:

“Congeladas! Cooperamos com a UpBit para arrecadar fundos, informar as autoridades investigativas e fazer reembolsos. Devíamos apenas sugerir que nas redes sociais alguém do Congelamento reclamasse. Mas estamos a lutar contra os maus participantes no mercado – temos de agir.“

Binance não congelou pela primeira vez dinheiro, os hackers tentam trocar para praticar lavagem de dinheiro. Também em relação à exchange, a Cryptopia Binance agiu de forma semelhante. Em janeiro de 2019, a Cryptopia foi roubada por hackers em 16 milhões de dólares. Após este incidente, a bolsa de valores da Nova Zelândia fechou. Foram congelados os fundos na época, como um Hacker tentando revender o capital.

Embora a Binance possa congelar a transferência de 137 ETH. No incidente UpBit, os hackers envolvidos ainda conseguiram mover partes de suas presas sobre Binance, até mesmo Binance–. De acordo com esses dados foram retirados das carteiras dos hackers nas últimas 24 horas ETH no valor total de aproximadamente 725.000 dólares.

Uppsala relata que um total equivalente a cerca de 3,2 milhões de dólares em Ethereum (ETH) por um hacker poderia ser lavado em várias exchanges. As quantias em dinheiro foram roubadas. Os perpetradores usaram, além da Binance, a grande exchange Bitfinex para suas ações.

A razão para o Hacker enviar uma quantia comparativamente pequena de ETH no valor de 27.000 USD é difícil de entender. Em particular, tendo em vista os Milhões roubados. Provavelmente foi uma espécie de teste. O hacker queria, provavelmente, descobrir como a reação do Binance é rápida. E quanto tempo levará até que a decisão de fechamentos de valores maiores possa demorar.