Søksmål mot BitMEX for svindel og utpressing | Mynthelt

En amerikansk domstol har godkjent et søksmål på grunn av kryptoderivatplattformen BitMEX. Det kommer til påstander om overføring av hvitvaskingssvindel til penger

BitMEX kan stå foran en ny tvist. Fordi i USA tingretten for Northern District of California ble anlagt mot selskapet med et nytt søksmål.

Fra faktiske rettsprotokoller fra 16. mai tyder på at det er et søksmål mot selskapet, med hovedkontor på Seychellene. BitMEX brukes som en kryptoplattform av HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited og andre Mitbegrü-anlegg.

Selskapet ble grunnlagt av administrerende direktør Arthur Hayes, CTO Samuel Reed og Ben Delo.

Mistenkte tilfeller av svindel og markedsmanipulasjon

For kjent for saksøker, selskapet, BMA LLC. Ikke. Oppmerksomhet, men selskapet sørget blant annet for en nylig målrettssak mot Ripple, samt mot aksjemarkedet Binance. I begge tilfeller tilhørte selskapene aksjonssupporterne.

Av de fremlagte dokumentene fremgår det at saksøker anklaget operatørene for flere ulovlige aktiviteter. Uredelig ledelse er en anklage. Banksvindel, hvitvasking og markedsmanipulasjon, fullfør søknaden.

BitMEX har tilbudt amerikanske kunder ulovlige tjenester uten autorisasjon som leverandør av pengeoverføringstjenester. De risikable investeringsproduktene har gitt organisasjonen det siste året nesten 138 milliarder amerikanske dollar i salg. Disse utgjorde i sin tur mer enn 15 % av det amerikanske handelsvolumet på plattformen.

BMA LLC. Retten ba derfor om en godkjenningsprosess. Den mulige prosessen tar sikte på å sikre at det USA-registrerte selskapet, ABS Global kontrollerte altomfavnende HDR og vil bli operert i. Den viktigste påstanden er: ABS er i utgangspunktet bare et slags dekknavn – «alter Ego» – for BitMEX selv.

«De tiltalte har hele tiden BitMEX er den eneste som derfor utvikler seg, økonomisk fra den påståtte utpressingsvirksomheten og andre ulovlige tiltak til fordel, som tiltalte igjen skal ha milliarder i overskudd., «som saksøker er.

Også mistenkt for innsidehandel og andre ulovlige aspekter

Påtalemyndigheten antyder at BitMEX og de andre tiltalte vil gi kundene handelsmuligheter, kapitalen med en innflytelse på opptil en faktor 100 kan investeres.

I tillegg BitMEX «manipulatorer og hvitvaskere burde ha» muligheten til å være ubemerket på et ubegrenset antall kontrollfrie handelskontoer aktive. Angivelig var det også målrettet «Server-frysing» og overbelaste systemet, med sikte på å åpne svindelen.

BMA-avgiftsstatene, markedsmanipulasjonsstøtten, som førte til betydelige BitMEX-interne prissvingninger og, som regel, rettighetene til «skogbranner» på andre børser medført. Faktisk utviklet jeg aksjemarkedet til et instrument «er et utsøkt instrument for usmakelig kryptomarkedsmanipulasjoner».

Søksmålet mot BitMEX kommer i et øyeblikk der aksjemarkedet igjen postet en nedgang i handelsvolum. I desember 2019, en betydelig skade for børsene - et rykte som ble flyttet til en påstått «teknisk problem» i løpet av noen få timer etter en nedgang på 50 prosent i Bitcoin-kursen, ble opprettet.

BitMEX-BTC falt i mars i fjor på tidspunktet for prisnedgangen på rundt 3 800 USD til hele 40 %. På den tiden ble det lansert et massivt millionfradrag fra kryptoreserver fra investorer i USD.