BitMEX får en referanse til det britiske finanstilsynet

Financial Conduct Authority advarer innbyggerne i Storbritannia om å unngå Bitcoin-derivatplattformen. Bitmex annonserer tjenestene sine, angivelig uten tilstrekkelig godkjenning.

Financial Conduct Authority, den britiske finanstilsynsmyndigheten, har advart om at du er mistenkt for at Bitmex, den populære handelsplattformen for Bitcoin-derivater med hovedkontor i Hong Kong, for å annonsere deres tjenester er ulovlig for britiske borgere og å tillate dem handel.

«Vi tror at dette selskapet har tilbudt, uten vår godkjenning, finansielle tjenester eller produkter i Storbritannia»,

heter det i uttalelsen, som ble offentliggjort tirsdag. Hun advarte publikum om å fortsette å være i kontakt med selskapet, «spesielt nøye».

Ethvert selskap som tilbyr finansielle produkter til britiske statsborgere, må være i FCA-registeret. «Noen firmaer handler uten vår autorisasjon og noen med viten, investeringssvindel,» sa byrået.

På bakgrunn av den informasjonen vi har tilgjengelig, mener vi at den driver regulert virksomhet som krever tillatelse.

Bitmex sa sent onsdag at de har forsøkt å avklare saken: «Vi jobber tett med våre konsulenter for å vurdere situasjonen,» sa en talsmann

Det er ikke noe mer vi kan legge til denne gangen.

Alle FCA-registrerte foretak er oppført i registeret for finansielle tjenester. Bitmex er ikke oppført i listen. Hvem gjør med ikke i FCA registrerte selskap butikker, mister tilgangen til Financial Ombudsman Service i landet, har makt til å løse kommersielle tvister.

Kommunikasjonen fra FCA kommer timer etter en lignende, men feilaktig advarsel fra byrået foran Kraken, en kryptohandelsplattform med hovedkontor i San Francisco. Byrået har imidlertid fjernet advarselen. Linken viser nå en tom side.

Du har gjort en feil og fikset den,

Kraken-sjef Jesse Powell sa.

Det ser ut til at noen svindel som utgir seg for å ha blitt rapportert å være en Kraken.

Kraken opererer i Storbritannia er lovlig i FCA-registrerte kryptografiske anlegg i London. Bitmex-advarselen kommer mindre enn to måneder etter kunngjøringen av FCA, et strengt nytt sett med regler for kryptovalutatransaksjoner. Siden 10. januar har tilsynsmyndigheten overvåket aktivitetene for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme for kryptotransaksjoner.

Ifølge en offisiell kunngjøring på dette tidspunktet sa FCA:

Vi vil overvåke overholdelse av de nye reglene av selskapet for å proaktivt og raskt iverksette tiltak dersom selskapene overholder de ønskede standardene og risikoen for integriteten til markedsårsaken.

Bitmex er en Peer-to-Peer handelsplattform, som lar tradere posisjonere seg mot hverandre på kryptofutures og swaps. Plattformen setter seg utelukkende i Bitcoin. Bitmex ble grunnlagt i 2014 av Arthur Hayes, Ben Delo og Sam Reed, og eies av HDR Global Trading Limited, som er registrert på Seychellene – en region kjent for er lite regulert.

Plattformen gir opptil 100 ganger innflytelse på produktet ditt Bitcoin Perpetual Swap, noe som betyr at selv en liten bevegelse av Bitcoin-prisen kan føre til totalt tap. Hayes har referert til de private investorene – hovedkundene til Bitmex – på spøk som en «degenerert gambler». I vilkårene og betingelsene til Bitmex er ikke Storbritannia oppført som et begrenset land, i motsetning til USA.