De politie houdt cryptofraudeurs tegen met een vermeend rendement van 35% op Bitcoin
Politiediensten in België, Frankrijk en Israël hebben volgens Reports een internationale fraude gestopt, die hoge rendementen tot 35% op crypto-investeringsbeloften heeft behaald. Een grote Franse particuliere onderneming en een Franse lokale overheid zouden tot de 85 slachtoffers van dit netwerk moeten behoren. In totaal zijn in verband met de zaak tien verdachten aangehouden.
Een samenwerking tussen de Franse Gendarmerie Nationale, de Belgische Politie Judiciaire Fédérale en de Israëlische politie heeft een groot netwerk op gang gebracht dat de Wasserij, naar verluidt, in geld en fraude bij binaire investeringen betrokken is, aldus Europol. Een niet-geïdentificeerde persoon die al overtuigd was van de fraude met de CO2-belasting, wordt ervan verdacht het brein van de fraude te zijn.
De onderzoeken in dit netwerk zijn in 2018 begonnen, zoals Europol heeft onthuld. Begin 2019 werden in Frankrijk de vier verdachten opgepakt. En eind 2019 werden nog vijf verdachten in Israël gearresteerd met de steun van de door het Europees Agentschap aangestelde internationale Task Force.
De groep zou online platforms moeten opzetten, die de hoge rendementen op investeringen in crypto-valuta's zoals Bitcoin en goud en diamanten beloven. De slachtoffers, tussen de 5 en 35% beloofd rendement, en de leden van de groep begonnen uw rekeningen met succes voor u te beheren, en u wordt dan aangemoedigd om meer geld te investeren.
Een grote Franse particuliere onderneming en een Franse lokale overheid zouden tot de 85 slachtoffers van het netwerk moeten behoren. De fraude wordt gepleegd door een rechercheur voor een fraudebedrag van minimaal 6 miljoen euro. De onderzoekers hebben ook facturen ontdekt van enkele miljoenen euro's, die niet zoals de leden van de groep nog in handen waren. Er is al meer dan 1 miljoen euro door de autoriteiten in beslag genomen van de rekeningen van het netwerk.
De criminele groep werd telefonisch gecontacteerd met het slachtoffer en met u enorme winsten uit investeringen in cryptovaluta tot wel 35 procent van het aangeboden bedrag
het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken, aldus Eurojust.
Om hun vertrouwen te winnen, wordt eerst door het offer kleine winsten uit deze investeringen behaald en aangemoedigd om verdere investeringen te doen. De slachtoffers werden vervolgens opgelicht bij latere betalingen. Deze werden overgedragen aan dekmantelbedrijven, die voor dit doel waren opgericht door de OCG. De winsten werden vervolgens snel via bankrekeningen in andere EU-lidstaten overgemaakt naar bankrekeningen in verschillende Aziatische landen en Turkije.
