Panama verhuizing van Deribit: afscheid-EU andere uitwisselingen?
De Nederlandse beurs trekt aan het koord en van de strenge EU-richtlijnen wijkt de exploitant van het platform af door naar Panama te verhuizen.
De aandelenmarkt reageert op strengere regels in de EU
Aan het kleine land Panama hebben veel consumenten nog steeds een goed of juist een slecht geheugen. De zogenaamde “Panama Papers” bevatten informatie over veel grote investeerders en bedrijven in het belastingparadijs, vooral over brievenbusmaatschappijen die geld veilig naar de plaatselijke schatkist brachten. Ten koste van de belastingbetalers in veel landen. Panama is ook populair vanwege zijn juridische openheid voor sectoren van de economie, die juist in de EU steeds meer onder toezicht staan. In het huidige voorbeeld van de aandelenmarkt Deribit wordt dit feit nogmaals bevestigd. Als aanbieder van derivatenhandel op het gebied van digitale valuta, van Bitcoin tot Zcash, is de exploitant vooral voor echte branchekenners een term.
De strijd tegen het witwassen van geld en het einde van de anonimiteit als beweegreden
Nu is de beslissing gevallen: de Nederlandse crypto-derivaten wisselen de Deribit B.V-bewegingen van het bedrijf uit en kijken naar Panama als nieuwe locatie. Als reden noemt het bedrijf de steeds strenger wordende juridische situatie in de Europese Unie. Het is, zoals verwacht, het internationale anti-witwasbeleid (AML) dat de long-only-landen in de EU niet stap voor stap in de praktijk brengt. Daarbij komen de hoge eisen op het gebied van identificatie van platform-naar-gebruikers conform de KYC-regelgeving. KYC staat hier bekend om “Know Your Customer”. Naar deze regels wordt in de toekomst op veel plaatsen verwezen door overheidsregulering voor alle soorten cryptografische diensten, van Wallet-aanbieders en -beurzen tot die portalen, die handel met crypto-derivaten mogelijk maken.
Veel landen willen op juridische wijze duidelijkheid scheppen voor de cryptomarkt
Tussen de aankondiging en uitvoering van de verhuizing van Deribit B.V als exploitant van de gelijknamige beurs zit niet veel tijd. De overdracht van de activiteiten en de verantwoordelijkheid van de dochteronderneming DRB Panama Inc. zou over een maand moeten volgen op 10.02.2020. Dus het laatste nieuws van de aandelenmarkt om het te zeggen. Ook al komt het bedrijf uit Nederland, het mag tot de grote namen uit de branche behoren. De nieuwe regelgeving, die bijvoorbeeld in Duitsland geldt door de nieuwe Blockchain-strategie en de rapportageplicht aan BaFin, kunnen gevolgen hebben. Sceptici moeten gelijk houden en kunnen ook overstappen naar veel andere in Europa gevestigde dienstverleners met hun hoofdkantoor in andere staten met lagere regelgevingshindernissen.
