Ieškinys prieš BitMEX dėl sukčiavimo ir turto prievartavimo | Monetų herojus

JAV teismas patvirtino ieškinį dėl kriptovaliutų išvestinių priemonių platformos BitMEX. Kalbama apie kaltinimus pinigų pervedimu-plovimu

BitMEX galėtų stovėti prieš naują ginčą. Kadangi Jungtinėse Amerikos Valstijose Kalifornijos šiaurinės apygardos apylinkės teismas buvo iškeltas prieš bendrovę su nauju ieškiniu.

Iš tikrųjų gegužės 16 d. teismo įrašų matyti, kad įmonei, kurios būstinė yra Seišeliuose, yra iškeltas ieškinys. BitMEX kaip kriptoplatformą naudoja HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited ir kitos Mitbegrü gamyklos.

Kompaniją įkūrė generalinis direktorius Arthuras Hayesas, CTO Samuelis Reedas ir Benas Delo.

Įtariami sukčiavimo ir manipuliavimo rinka atvejai

Ieškovui, bendrovei BMA LLC per daug žinoma. Ne. Dėmesio, tačiau bendrovė, be kita ko, pateikė naujausią tikslinį ieškinį prieš „Ripple“, taip pat prieš akcijų rinką „Binance“. Abiem atvejais įmonės priklausė akcijos rėmėjams.

Iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas apkaltino operatorius keliomis neteisėtomis veiklomis. Nesąžiningas valdymas yra kaltinimas. Sukčiavimas, pinigų plovimas ir manipuliavimas rinka, užpildykite paraišką.

BitMEX nelegaliai siūlė JAV klientams paslaugas be leidimo kaip pinigų pervedimo paslaugų teikėjas. Rizikingi investiciniai produktai per pastaruosius metus organizacijai atnešė beveik 138 milijardus JAV dolerių pardavimų. Tai savo ruožtu sudarė daugiau nei 15 % JAV platformos prekybos apimties.

BMA LLC. todėl teismas prašė jį patvirtinti. Galimu procesu siekiama užtikrinti, kad JAV registruota bendrovė „ABS Global“ kontroliuotų visapusišką HDR aprėptį ir būtų vykdoma. Svarbiausias kaltinimas yra toks: ABS iš esmės yra tik tam tikras „BitMEX“ denio pavadinimas – „alter Ego“ pats.

“Kaltinamieji visą laiką BitMEX yra vienintelė, finansiškai plėtojanti iš tariamos turto prievartavimo veiklos ir kitų neteisėtų priemonių, kad gautų naudos, kurią atsakovas vėlgi turėtų gauti milijardus pelno., „kaip yra ieškovas.

Taip pat įtariamas prekyba viešai neatskleista informacija ir kitais neteisėtais aspektais

Prokuratūra nurodo, kad BitMEX ir kiti kaltinamieji klientams sudarytų prekybos galimybes, kapitalą, kurio svertas gali būti investuojamas iki 100 kartų.

Be to, BitMEX „manipuliatoriai ir pinigų plovėjai“ turėtų turėti galimybę būti nepastebėtiems neribotame skaičiuje aktyvių nekontroliuojamų prekybos sąskaitų. Tariamai taip pat buvo tikslinga „Serverio užšaldymas“ ir „Perkrauti sistemą“, siekiant atskleisti sukčiavimą.

BMA apmokestinimo valstybės, rinkos manipuliavimo parama, lėmusi didelius BitMEX vidinius kainų svyravimus ir, kaip taisyklė, „miško gaisrų“ teises kitose biržose. Tiesą sakant, aš išplėčiau vertybinių popierių rinką į priemonę, kuri „yra puiki priemonė nemalonioms kriptovaliutų rinkos manipuliacijoms“.

Ieškinys prieš BitMEX ateina akimirką, kai akcijų rinka vėl paskelbė prekybos apimčių mažėjimą. 2019 m. gruodį buvo padaryta didelė žala biržoms – per kelias valandas po Bitcoin kurso smukimo 50 procentų reputacija buvo perkelta į tariamą „techninę problemą“.

BitMEX-BTC nukrito praėjusį kovą, kai kaina nusileido iki maždaug 3800 USD iki didžiulių 40 %. Tuo metu investuotojai JAV doleriais pradėjo didžiulius kelių milijonų išskaitymus iš kriptovaliutų atsargų.