A BitMEX hivatkozást kap a brit pénzügyi felügyeletre
A Financial Conduct Authority figyelmezteti az Egyesült Királyság polgárait, hogy kerüljék a Bitcoin származékos platformot. A Bitmex állítólag kellő jóváhagyás nélkül hirdeti szolgáltatásait.
A Financial Conduct Authority, a brit pénzügyi szabályozó hatóság arra figyelmeztetett, hogy Önt azzal gyanúsítják, hogy a Bitmex, a bitcoin-származékok népszerű kereskedelmi platformja Hongkongban van székhellyel, szolgáltatásaik reklámozása brit állampolgárok számára illegális és a kereskedés engedélyezése.
„Úgy gondoljuk, hogy ez a cég jóváhagyásunk nélkül pénzügyi szolgáltatásokat vagy termékeket kínált az Egyesült Királyságban”,
- áll a közleményben, amelyet kedden tettek közzé. Figyelmeztette a lakosságot, hogy továbbra is „különösen óvatosan” bánjanak a céggel.
Minden olyan vállalatnak, amely pénzügyi termékeket kínál az Egyesült Királyság állampolgárainak, szerepelnie kell az FCA nyilvántartásában. „Néhány cég a mi engedélyünk nélkül cselekszik, mások pedig tudatosan befektetési csalással” – közölte az Ügynökség.
A rendelkezésünkre álló információk alapján úgy gondoljuk, hogy szabályozott, engedélyköteles tevékenységet folytat.
A Bitmex szerdán későn közölte, hogy megpróbálták tisztázni az ügyet: „Szorosan együttműködünk tanácsadóinkkal, hogy felmérjük a helyzetet” – mondta a szóvivő.
Ezúttal nem is tudunk többet hozzátenni.
Az összes FCA-ban bejegyzett cég szerepel a pénzügyi szolgáltatások nyilvántartásában. A Bitmex nem szerepel a listában. Aki nem az FCA-ban bejegyzett céges üzletekben keres, elveszti hozzáférését az országban működő Pénzügyi Ombudsman Szolgálathoz, kereskedelmi viták rendezésére jogosult.
Az FCA kommunikációja néhány órával azután érkezik, hogy az Ügynökség hasonló, de téves figyelmeztetést kapott a Kraken, egy San Francisco-i székhelyű kriptográfiai kereskedési platform előtt. Az Ügynökség azonban eltávolította a figyelmeztetést. A hivatkozás most egy üres oldalt mutat.
Hibát követtél el és kijavítottad,
– mondta Jesse Powell, a Kraken vezérigazgatója.
Úgy tűnik, hogy néhány csalásról úgy tesznek, mintha Krakenről számoltak volna be.
A Kraken az Egyesült Királyságban működik legálisan az FCA által bejegyzett kriptográfiai létesítményekben Londonban. A Bitmex figyelmeztetés kevesebb mint két hónappal az FCA bejelentése után érkezik, amely a kriptovaluta tranzakciókra vonatkozó szigorú új szabályrendszer. A Felügyelet január 10. óta figyelemmel kíséri a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést a kripto-tranzakciókhoz.
Az FCA hivatalos közleménye szerint:
Figyelemmel kísérjük az új szabályok vállalat általi betartását, hogy proaktívan és gyorsan intézkedhessünk, ha a vállalatok megfelelnek a kívánt Szabványoknak, és kockázatot jelentenek a piaci ügy integritására.
A Bitmex egy Peer-to-Peer kereskedési platform, amely lehetővé teszi a kereskedők egymás elleni pozícióit a kriptofutures és a swap ügyletekben. A platform kizárólag Bitcoinban számol el. A Bitmexet 2014-ben alapította Arthur Hayes, Ben Delo és Sam Reed, és a HDR Global Trading Limited tulajdonában van, amely a Seychelle-szigeteken van bejegyezve – a jól ismert régió kevéssé szabályozott.
A platform akár 100-szoros tőkeáttételt biztosít a Bitcoin Perpetual Swap termékéhez, ami azt jelenti, hogy a Bitcoin árának még egy kis mozgása is teljes veszteséghez vezethet. Hayes a magánbefektetőket – a Bitmex fő ügyfeleit – tréfásan „elfajzott szerencsejátékosként” emlegette. A Bitmex szerződési feltételeiben az Egyesült Királyság nem szerepel korlátozott országként, ellentétben az Egyesült Államokkal.
