Délocalisation de Deribit au Panama : adieu aux autres échanges UE ?
La bourse néerlandaise tire sur la corde sensible et les directives strictes de l'UE font que l'opérateur de la plateforme s'écarte en s'installant au Panama.
Le marché boursier réagit aux règles plus strictes de l’UE
Le petit pays du Panama dont de nombreux consommateurs sont encore dans un bon ou plutôt un mauvais souvenir. La dite « Papiers panaméens » contenait des informations sur de nombreux investisseurs et entreprises majeurs du paradis fiscal, notamment sur les sociétés boîtes aux lettres qui apportaient de l'argent au Trésor local en toute sécurité. Aux dépens des contribuables de nombreux pays. Le Panama est également populaire en raison de son ouverture juridique aux secteurs de l’économie qui sont de plus en plus surveillés au sein de l’UE. Dans l'exemple actuel, la bourse Deribit, ce fait est une fois de plus confirmé. En tant que fournisseur de produits dérivés dans le domaine des monnaies numériques, du Bitcoin au Zcash, l'opérateur est avant tout un véritable connaisseur du secteur.
La lutte contre le blanchiment d'argent et la fin de l'anonymat comme motif de déplacement
Maintenant, la décision est tombée : la société néerlandaise échange des crypto-dérivés’Deribit B. V déménage et considère le Panama comme un nouvel emplacement. L'entreprise invoque comme raison la situation juridique de plus en plus stricte dans l'Union européenne. Il s'agit, comme on pouvait s'y attendre, de la politique internationale de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui n'est pas progressivement mise en œuvre par les pays de l'UE qui sont restés longtemps seuls dans la réalité. À cela s’ajoutent les exigences élevées en matière d’identification des utilisateurs de la plateforme conformément à la réglementation KYC. KYC est ici connu pour « Connaissez votre client ». Ces règles seront mentionnées dans de nombreux endroits à l'avenir par la réglementation de l'État pour tous les types de services cryptographiques, depuis les fournisseurs de portefeuilles et les échanges vers ces portails, qui permettent le commerce de dérivés cryptographiques.
De nombreux pays souhaitent garantir légalement la clarté du marché de la cryptographie
Entre l'annonce et la mise en œuvre de la relocalisation de Deribit B.V en tant qu'opérateur de la bourse éponyme, il n'y a pas beaucoup de temps. La transmission des activités et des responsabilités de la filiale DRB Panama Inc. devrait suivre dans un mois, le 10.02.2020. Donc les dernières nouvelles de la bourse pour le dire. Même si l'entreprise est originaire des Pays-Bas, elle peut appartenir aux grands noms du secteur. Les nouvelles réglementations, qui s'appliquent par exemple en Allemagne à travers la nouvelle stratégie Blockchain et l'obligation de déclaration à la BaFin, pourraient avoir des conséquences. Les sceptiques devraient garder raison et peuvent également s'adresser à de nombreux autres prestataires de services basés en Europe et dont le siège se trouve dans d'autres États présentant des obstacles réglementaires moindres.
