Deribitin siirto Panamaan: jäähyväiset-EU muut vaihdot?
Hollannin pörssi vetää nyöriä ja tiukat EU-direktiivit alustan operaattori poikkeaa muuttamalla Panamaan.
Osakemarkkinat reagoivat EU:n tiukentuviin sääntöihin
Panaman pieni maa on monilla kuluttajilla edelleen hyvä tai pikemminkin huono muisti. Niin kutsuttu ”Panama Papers” sisälsi tietoa monista veroparatiisien suurista sijoittajista ja yrityksistä, erityisesti postilaatikkoyhtiöistä, jotka toivat rahaa paikalliseen valtiovarainministeriöön turvassa. Veronmaksajien kustannuksella monissa maissa. Panama on suosittu myös sen oikeudellisen avoimuuden vuoksi talouden aloille, joita valvotaan yhä enemmän EU:ssa. Nykyisessä esimerkissä osakemarkkina Deribit tämä tosiasia vahvistetaan vielä kerran. Johdannaiskaupan tarjoajana digitaalisten valuuttojen, Bitcoinista Zcashiin, alalla toimija on ensisijaisesti todellisen alan tuntija.
Taistelu rahanpesua vastaan ja anonymiteetin lopettaminen muuton syynä
Nyt päätös on kaatunut: hollantilaiset kryptojohdannaiset vaihtavat yhtiön Deribit B. V -muuttoja ja katsovat Panamaan uutena paikkana. Syyksi yhtiö kutsuu EU:n yhä kiristyvää oikeudellista tilannetta. Se on odotetusti kansainvälistä rahanpesun vastaista politiikkaa (AML), joka ei toteuta EU:n long-only-maita askel askeleelta totta. Tähän lisätään korkeat vaatimukset alustan käyttäjien tunnistamisessa KYC-säännösten mukaisesti. KYC tunnetaan täällä ”Tunne asiakkaasi". Näihin sääntöihin viitataan tulevaisuudessa monissa paikoissa valtion asetuksella kaikentyyppisille salauspalveluille Lompakon tarjoajilta ja pörsseiltä portaaleihin, jotka mahdollistavat kaupankäynnin kryptojohdannaisilla.
Monet maat haluavat laillisesti varmistaa kryptomarkkinoiden selkeyden
Deribit B. V:n muuttamisesta samannimisen pörssin toimijaksi ilmoittamisen ja toteutuksen välillä ei ole paljoa aikaa. Tytäryhtiö DRB Panama Inc:n liiketoiminnan ja vastuun luovutuksen pitäisi tapahtua kuukauden kuluttua 10.02.2020. Joten viimeisimmät uutiset osakemarkkinoiden sanoa se. Vaikka yritys on Alankomaista, se voi kuulua alan suuriin nimiin. Uudet säännökset, joita sovelletaan esimerkiksi Saksassa uuteen Blockchain-strategiaan ja raportointivelvollisuuteen BaFinille, voivat aiheuttaa seurauksia. Skeptikoiden tulisi pysyä oikeassa, he voivat myös siirtyä moniin muihin eurooppalaisiin palveluntarjoajiin, joiden pääkonttori on muissa valtioissa, joilla on alhaisemmat sääntelyesteet.
