Oikeuskanne BitMEXiä vastaan petoksesta ja kiristyksestä | Kolikon sankari
Yhdysvaltalainen tuomioistuin on hyväksynyt kanteen kryptojohdannaisalustan BitMEX takia. Se koskee syytöksiä rahansiirroista ja rahanpesusta
BitMEX voisi seisoa uuden kiistan edessä. Koska Yhdysvalloissa Kalifornian pohjoisen piirin käräjäoikeus nostettiin yhtiötä vastaan uudella kanteella.
Todellisista oikeudenkäynneistä 16. toukokuuta osoittavat, että yhtiötä vastaan on nostettu oikeusjuttu, jonka pääkonttori sijaitsee Seychelleillä. HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited ja muut Mitbegrün tehtaat käyttävät BitMEXiä krypto-alustana.
Yrityksen perustivat toimitusjohtaja Arthur Hayes, teknologiajohtaja Samuel Reed ja Ben Delo.
Epäillyt petokset ja markkinoiden manipulointi
Liian tunnettu kantajalle, yhtiölle BMA LLC. Ei. Huomio, mutta yhtiö tarjosi muun muassa äskettäisen kohdeoikeudenkäynnin Rippleä sekä osakemarkkinoiden Binancea vastaan. Molemmissa tapauksissa yritykset kuuluivat toiminnan kannattajille.
Toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, että kantaja syytti toimijoita useista laittomista toimista. Petollinen hallinto on syyte. Pankkipetokset, rahanpesu ja markkinoiden manipulointi, täytä hakemus.
BitMEX on tarjonnut yhdysvaltalaisille asiakkaille laittomasti palveluita ilman valtuutusta rahansiirtopalvelujen tarjoajana. Riskilliset sijoitustuotteet ovat tuoneet organisaatiolle viimeisen vuoden aikana lähes 138 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Nämä puolestaan olivat yli 15 % alustan Yhdysvaltojen kaupankäynnistä.
BMA LLC. Näin ollen tuomioistuin pyysi hyväksymisprosessia. Mahdollisen prosessin tavoitteena on varmistaa, että Yhdysvaltoihin rekisteröity yritys, ABS Global, kontrolloi HDR:n kokonaisvaltaista toimintaa ja toimii. Tärkein väite on: ABS on pohjimmiltaan vain eräänlainen kansinimi – ”alter Ego” – itse BitMEXille.
”Vastaajilla on koko ajan BitMEX on siis ainoa, joka kehittää taloudellisesti väitetystä kiristystoiminnasta ja muista laittomista toimenpiteistä hyötyäkseen, josta vastaaja saa jälleen miljardeja voittoja., ”kuten kantaja on.
Epäilty myös sisäpiirikaupoista ja muista laittomista seikoista
Syyttäjänvirasto osoittaa, BitMEX ja muut syytetyt tarjoaisivat asiakkaille kaupankäyntimahdollisuuksia, pääomaa voidaan sijoittaa jopa 100-kertaisella vipuvaikutuksella.
Lisäksi BitMEX ”manipuloijilla ja rahanpesijillä pitäisi olla mahdollisuus olla huomaamatta rajoittamattomalla määrällä kontrolloimattomia kaupankäyntitilejä. Väitetään, että siellä oli myös kohteena ”Server-Freezing” ja Overload the system, jonka tarkoituksena on avata petos.
BMA-maksuvaltiot, markkinoiden manipulointituki, joka johti merkittäviin BitMEX-sisäisiin hintavaihteluihin ja pääsääntöisesti ”metsäpalot” muista vaihdoista. Itse asiassa kehitin osakemarkkinat Instrumentiksi ”on erinomainen väline epämiellyttäviin kryptomarkkinoiden manipulaatioihin."
BitMEXiä vastaan nostettu oikeusjuttu tulee hetkessä, jolloin osakemarkkinat laskivat jälleen kaupankäyntivolyymit. Joulukuussa 2019 pörsseille merkittävä vahinko - maine siirtyi väitetylle ”tekninen ongelma” luotiin muutaman tunnin sisällä Bitcoin-kurssin 50 prosentin laskusta.
BitMEX-BTC putosi viime maaliskuussa hintojen alimmillaan noin 3 800 USD:iin huimiin 40 prosenttiin. Tuolloin sijoittajat käynnistivät valtavan useiden miljoonien vähennyksen kryptovarannoista dollareissa.
