Μήνυση κατά της BitMEX για απάτη και εκβιασμό | Ήρωας νομίσματος
Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε μια αγωγή λόγω της πλατφόρμας κρυπτοπαραγώγων BitMEX. Πρόκειται για καταγγελίες για απάτη για μεταβίβαση-ξέπλυμα χρήματος
Το BitMEX θα μπορούσε να σταθεί μπροστά σε μια νέα διαφωνία. Επειδή στο περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια κατατέθηκε κατά της εταιρείας με νέα αγωγή.
Από τα πραγματικά δικαστικά αρχεία από τις 16. Μάιος δείχνει ότι υπάρχει αγωγή κατά της εταιρείας, με έδρα τις Σεϋχέλλες. Το BitMEX χρησιμοποιείται ως κρυπτο-πλατφόρμα από την HDR Global Trading Limited, την ABS Global Trading Limited και άλλες εγκαταστάσεις Mitbegrü.
Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον CEO Arthur Hayes, τον CTO Samuel Reed και τον Ben Delo.
Ύποπτες περιπτώσεις απάτης και χειραγώγησης της αγοράς
Πολύ γνωστή στον ενάγοντα, η εταιρεία BMA LLC. Δεν. Προσοχή, αλλά η εταιρεία παρείχε, μεταξύ άλλων, μια πρόσφατη αγωγή εναντίον της Ripple, καθώς και κατά του χρηματιστηρίου Binance. Και στις δύο περιπτώσεις οι εταιρείες ανήκαν στους υποστηρικτές της δράσης.
Από τα υποβληθέντα έγγραφα προκύπτει ότι ο ενάγων κατηγόρησε τους φορείς για διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Η δόλια διαχείριση είναι κατηγορία. Απάτη, ξέπλυμα χρήματος και χειραγώγηση της αγοράς, συμπληρώστε την αίτηση.
Η BitMEX έχει προσφέρει παράνομα στους πελάτες των ΗΠΑ υπηρεσίες χωρίς εξουσιοδότηση ως πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων. Τα επικίνδυνα επενδυτικά προϊόντα έφεραν στον οργανισμό πωλήσεις σχεδόν 138 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το περασμένο έτος. Αυτά ήταν, με τη σειρά τους, περισσότερο από το 15 % του όγκου συναλλαγών της πλατφόρμας στις ΗΠΑ.
BMA LLC. Το δικαστήριο, ως εκ τούτου, ζήτησε μια διαδικασία έγκρισης. Η πιθανή διαδικασία στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι η εγγεγραμμένη στις ΗΠΑ εταιρεία, ABS Global θα ελέγχει το all-engbracing του HDR και θα λειτουργεί. εαυτό.
"Οι κατηγορούμενοι έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του BitMEX είναι το μόνο ως εκ τούτου, που αναπτύσσεται, οικονομικά από τις υποτιθέμενες εκβιαστικές δραστηριότητες και άλλα παράνομα μέτρα προς όφελος, τα οποία ο εναγόμενος και πάλι δισεκατομμύρια σε κέρδη θα πρέπει, «όπως είναι ο ενάγων.
Επίσης ύποπτος για εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών και άλλες παράνομες πτυχές
Το γραφείο του εισαγγελέα επισημαίνει ότι η BitMEX και οι άλλοι κατηγορούμενοι θα παρείχαν στους πελάτες ευκαιρίες συναλλαγών, το κεφάλαιο, με μόχλευση έως και 100 μπορεί να επενδυθεί.
Επιπλέον, οι «χειραγωγοί και οι ξέπλυμα χρήματος» της BitMEX θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν απαρατήρητοι σε έναν απεριόριστο αριθμό ενεργών λογαριασμών συναλλαγών χωρίς έλεγχο. Φέρεται ότι υπήρξε και στοχευμένη «Πάγωμα διακομιστή» και υπερφόρτωση του συστήματος, με στόχο να ανοίξει η απάτη.
Οι καταστάσεις χρέωσης BMA, η υποστήριξη χειραγώγησης της αγοράς, η οποία οδήγησε σε σημαντικές διακυμάνσεις των εσωτερικών τιμών του BitMEX και, κατά κανόνα, συνεπαγόταν τα δικαιώματα των «δασικών πυρκαγιών» σε άλλα χρηματιστήρια. Στην πραγματικότητα, ανέπτυξα το χρηματιστήριο σε ένα μέσο «είναι ένα εξαίσιο όργανο για δυσάρεστες χειρισμούς της αγοράς κρυπτογράφησης».
Η αγωγή κατά της BitMEX έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε και πάλι πτώση στον όγκο συναλλαγών. Τον Δεκέμβριο του 2019, δημιουργήθηκε μια σημαντική ζημιά για τα χρηματιστήρια - μια φήμη που μεταφέρθηκε σε ένα υποτιθέμενο «τεχνικό ζήτημα» μέσα σε λίγες ώρες από μια πτώση 50 τοις εκατό του ποσοστού Bitcoin.
Το BitMEX-BTC έπεσε τον περασμένο Μάρτιο την εποχή των χαμηλών τιμών στα περίπου 3.800 USD σε ένα επιβλητικό 40%. Εκείνη την εποχή, μια τεράστια αφαίρεση πολλών εκατομμυρίων από τα αποθέματα κρυπτογράφησης από επενδυτές ξεκίνησε σε USD.
