Αρχές: Η Crypto Capital φαινομενικά εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος
Έγκλημα στον κυβερνοχώρο και κρυπτονομίσματα: Για τους επικριτές, μια προφανής συνεργασία. Έρευνα κατά της Crypto Capital που τροφοδοτεί τις συζητήσεις.
Η Crypto Capital έχει ξεπλύνει χρήματα από αφεντικά ναρκωτικών;
Λόγω της πολιτικής πολλών από τις ανταλλαγές, τερματίστε τις εικασίες για εγκληματικές συνδέσεις της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. Όποιος δεν έχει σημεία επαφής με την αγορά, θα πάρει γύρω από το Bitcoin και τα Altcoins περισσότερους από τους αρνητικούς τίτλους της σημείωσης. Και έτσι υπάρχουν τα News ως πάροχος Bitfinex, αποτρέποντας ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη από το εμπόριο κρυπτονομισμάτων. Εδώ και μήνες, οι έρευνες στο χρηματιστήριο, QuadrigaCX για άσχημα νέα από τον κλάδο. Η εταιρεία Crypto Capital, είχε γίνει λίγο ήρεμη, αφού επίσης υπάρχουν πολλά Negative ήταν γνωστή. Ο τρέχων ισχυρισμός είναι ότι το χρηματιστήριο λέγεται ότι έχει ξεπλύνει χρήματα από εμπόρους ναρκωτικών. Μόλις πρόσφατα, ο επικεφαλής του χρηματιστηρίου Ivan Manuel Molina Lee είχε τεθεί υπό κράτηση στην Πολωνία, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επί του παρόντος ορισμένα χρηματιστήρια
Εκεί, ο προσδιορισμός της βάσης ήταν ήδη ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε μεγάλο ύφος. Προκειμένου η Crypto Capital να αντιμετωπίσει την ίδια χρέωση που αντιμετωπίζει ο ανταγωνιστής Bitfinex (και μερικά από τα άλλα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο). Στην περίπτωση του Lee ήταν ένα ένταλμα για ολόκληρη την Ευρώπη. Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ένα δυνητικό σύνολο σχεδόν 400 εκατομμυρίων USD, το οποίο είχε πλυθεί. Από πού προήλθαν τα χρήματα, αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ότι ήταν παράνομο κεφάλαιο, οι αρχές προφανώς. Είναι κατανοητό, φαινομενικά, ότι πρόκειται για χρήματα καρτέλ ναρκωτικών από την Κολομβία. Στο παράδειγμα, το Bitfinex πήγε και πηγαίνει ακόμα περισσότερα χρήματα από εν πολλοίς άγνωστες πηγές. Εκεί, η αδελφή Bitfinex) βρίσκεται σε συνεργασία με μια Tether, Ltd. (όλα αυτά ξέπλυμα χρήματος ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την ομιλία.
Η παράνομη δραστηριότητα λιγότερο ως απειλή για ολόκληρο τον κλάδο
Αξίζει να σημειωθεί αυτό γιατί οι αρχές ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια των ερευνών τους για άμεσες επαφές με την Crypto Capital, με έδρα τον Παναμά. Και γίνεται ακόμα «καλύτερο»: τα μέσα ενημέρωσης και οι αρχές μιλούν για πιθανούς οικονομικούς δεσμούς του Crypto Capital με άλλα χρηματιστήρια Bitcoin, όπως το Binance ή το Kraken. Όλες αυτές οι υποθέσεις προέρχονται από τον μύλο των κριτικών που ζητούν αυστηρότερους κανονισμούς για την αγορά κρυπτογράφησης ή ακόμα και γενικές απαγορεύσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες όπως η Ταϊλάνδη ή η Ινδία, αλλά και η Βρετανία, που σκέφτονται τις απαγορεύσεις στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων. Στην Κίνα, ωστόσο, ήταν η τελευταία προτεραιότητα που λέμε για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.
Επιλεγμένη εικόνα: Από τον Andrey_Popov | Shutterstock.com
