Myndigheder: Crypto Capital tilsyneladende involveret i hvidvaskning af penge
Cyberkriminalitet og kryptomønter: For kritikere et oplagt partnerskab. Efterforskning mod Crypto Capital giver næring til debatterne.
Har Crypto Capital hvidvasket penge fra narkotikachefer?
På grund af politikken for mange af børserne stoppe spekulationerne om kriminelle forbindelser til kryptoindustrien at holde. Hvem har ingen kontaktpunkter med markedet, vil det tage omkring Bitcoin og Altcoins flere af de negative overskrifter af note. Og så er der News som udbyder af Bitfinex, der forhindrer nogle interesserede parter i at handle med krypto. For måneder, undersøgelser til børsen, QuadrigaCX for dårlige nyheder fra sektoren. Virksomheden Crypto Capital, det var blevet lidt roligt, efter også er der en masse Negative var velkendt. Den aktuelle påstand er, at børsen siges at have hvidvasket narkohandlers penge. Først for nylig var børschefen Ivan Manuel Molina Lee ifølge internationale undersøgelser blevet tilbageholdt i Polen.
En række børser er i øjeblikket i fokus for undersøgelser
Der var fastlæggelsen af basen allerede mistænkt for hvidvaskning af penge i stor stil. For at Crypto Capital står over for den samme anklage, som konkurrenterne Bitfinex (og nogle af de andre børser rundt om i verden) står over for. I Lee's tilfælde var det en kendelse for hele Europa. Polske medier rapporterede om en potentiel total på næsten 400 millioner USD, som var blevet vasket. Hvor pengene kom fra, er nu en del af den igangværende efterforskning. At det var ulovlig kapital, myndighederne tilsyneladende. Det er tilsyneladende tænkeligt, at det er penge fra narkokarteller fra Colombia. I eksemplet gik Bitfinex, og det går endnu flere penge fra stort set ukendte kilder. Der er Bitfinex-søsteren) i forbindelse med en Tether, Ltd.
Ulovlig aktivitet mindre som en trussel mod hele branchen
Det er værd at bemærke, fordi myndighederne i løbet af deres undersøgelser opdagede direkte kontakter til Crypto Capital, med hovedkvarter i Panama. Og det bliver endnu "bedre": medierne og myndighederne taler om mulige økonomiske forbindelser mellem Crypto Capital og andre Bitcoin-børser, såsom Binance eller Kraken. Alle disse antagelser er af vand fra møllen af kritikere, der kræver strengere regler for kryptomarkedet, eller endda generelle forbud. For eksempel er der lande som Thailand eller Indien, men også Storbritannien, der tænker på forbud mod krypto-handel. I Kina var det dog den sidste prioritet, at sige crypto Mining.
Udvalgt billede: Fra Andrey_Popov | Shutterstock.com
