Anàlisi en cadena: Així que els terroristes que Bitcoin ha utilitzat durant l'últim any

Bitcoin com a eina que pot fer que les persones sota règims autoritaris, l'ajuda, és una idea molt estesa. Tanmateix, també hi ha un costat fosc en aquesta història. A causa del seu caràcter descentralitzat, la criptomoneda també es pot utilitzar com a mitjà per finançar activitats terroristes.

Aquest aspecte de la criptomoneda s'ha analitzat recentment en un informe de Chainalysis, la companyia va assenyalar que "és especialment preocupant el progrés en la sofisticació tècnica, que han permès una campanya d'èxit per al finançament del terrorisme". L'informe destaca l'organització terrorista, l'Ibn Taymiyya Media Center, que va fer una crida a les criptomonedes per llançar una campanya que en àrab es coneixia com "Equipa'ns" (equip) i els musulmans de tot el món des d'una "obligació religiosa" de donar. . Des de juny de 2016 fins a juny de 2018, la campanya a diferents xarxes socials, es va promocionar a plataformes com Twitter, Facebook i YouTube, on es va penjar una adreça de Bitcoin, per acceptar donacions. En l'informe s'indica:

El valor mitjà de les donacions va ascendir a 164 dòlars. La donació única més gran va ser de poc menys de 2.500 dòlars, i només dues donacions més de més de 1.000 dòlars. El 14% de les donacions van ser d'entre 500 i 1.000 USD, i gairebé totes les altres entre 100 i 500 USD, amb la majoria de posicions entre 100 i 250 USD.

A continuació, l'informe va donar llum sobre l'inici d'una organització terrorista diferent, el Bitcoin en forma de donacions per acceptar, les brigades Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Aquesta organització s'utilitza en contrast amb el seu predecessor, diversos tipus de carteres a l'acceptació de fons, on l'organització per un sistema que generaria per a cada donant una nova adreça. L'informe va assenyalar que era una de les campanyes "més sofisticades, basades en criptomonedes, per al finançament del terrorisme", mai.

Kimberly Gray, directora de recerca de Chainalysis, va explicar recentment el problema en una entrevista per al podcast Unchained. Vas dir:

Mirant la campanya de l'any 2018 en comparació amb el 2019, la campanya va tenir molt més èxit a l'hora de recaptar més diners en un període de temps més curt, i van utilitzar un programari de cartera més avançat, i així hem vist com continua aquesta història. també en aquest tipus de delictes, on els Delinqüents augmenten la seva sofisticació i el seu ús de criptomonedes.

Chainalysis va dividir tot el desenvolupament de l'organització terrorista en tres parts, la primera de les quals va ser l'acceptació de donacions de Bitcoin, amb una única adreça mitjançant un codi QR. Això va fallar, però, tan bon punt l'adreça s'ha associat a un intercanvi regulat als Estats Units, en relació, amb el resultat que els fons es van congelar i es va iniciar una investigació contra el titular del compte.

La segona acció va començar, ja que l'AQB va substituir l'adreça de la cartera per una nova adreça que estava associada a una cartera privada i no basada en Dipòsit, la necessitat d'augmentar l'anonimat, es va argumentar […] la tercera subacció al vostre lloc Bitcoin Wallet incorporat per a cada donant es va generar una adreça de Bitcoin única, a la qual va poder enviar contribucions.

A les activitats de l'AQB Gray,

Tenim una varietat d'heurístiques, que fem servir per fer el seguiment dels fons i les adreces es poden connectar entre elles […] és fonamental que coneguem l'investigador […] que ens pot proporcionar adreces amb les quals ens podem connectar a través d'aquestes investigacions. mútuament i ens permeten anar més enllà del que veiem a Blockchain […]"

La companyia va afirmar que és una possibilitat que en aquest i els propers anys decideixin més organitzacions terroristes per a aquesta estratègia de recaptació de fons, on l'informe afegeix que "donarà un impuls per a més progressos, que us permetran disposar de més recursos i millorar. la seva intimitat era”.

Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis va dir:

Quan es tracta de diferents tipus d'organitzacions terroristes, que en realitat necessiten diners amb urgència, veureu més experiments, veureu més campanyes d'aquestes, afortunadament tenim experts […], per tal d'identificar aquest tipus d'activitats amb molta rapidesa, i garantir que aquestes campanyes puguin ser ineficaces pel que fa a la contractació de fons".

Imatge destacada: Alex Skopje | Shutterstock.com