Перенесення Deribit в Панаму: прощавай, інші обміни ЄС?

Голландська фондова біржа тягне за шнур, і оператор платформи відхиляє суворі директиви ЄС, переїжджаючи до Панами.

Фондовий ринок реагує на жорсткіші правила в ЄС

Маленька країна Панама, де багато споживачів залишилася в добрій чи, точніше, поганій пам’яті. Так звані «Панамські документи» містили інформацію про багатьох великих інвесторів і компанії в податковій гавані, особливо про компанії-поштові скриньки, які безпечно приносили гроші до місцевого казначейства. За рахунок платників податків у багатьох країнах. Панама також популярна через свою юридичну відкритість для секторів економіки, просто в ЄС все частіше знаходяться під наглядом. У поточному прикладі фондового ринку Deribit цей факт ще раз підтверджується. Як постачальник похідних торгів у сфері цифрових валют, від біткойнів до Zcash, оператор, насамперед, справжні знавці галузі.

Боротьба з відмиванням грошей і припинення анонімності як причина переїзду

Тепер рішення прийнято: нідерландські криптодеривативи обмінюють кроки компанії Deribit B. V і розглядають Панаму як нове місце. Як причину компанія називає дедалі жорсткішу правову ситуацію в Європейському Союзі. Це, як і очікувалося, міжнародна політика боротьби з відмиванням грошей (AML), яка не впроваджується лише в країнах ЄС крок за кроком. До цього додаються високі вимоги у сфері ідентифікації користувачів платформи відповідно до правил KYC. KYC тут відомий як «Знай свого клієнта». Ці правила будуть посилатися в багатьох місцях у майбутньому державним регулюванням для всіх типів криптографічних послуг від постачальників Wallet і бірж до тих порталів, які дозволяють торгувати криптовалютними деривативами.

Багато країн хочуть законодавчо забезпечити прозорість крипторинку

Між оголошенням і реалізацією переміщення Deribit B. V як оператора однойменної біржі залишилося небагато часу. Передача бізнесу та відповідальності дочірньої компанії DRB Panama Inc. має відбутися через місяць, 10.02.2020. Отже, останні новини фондового ринку, щоб сказати це. Навіть якщо компанія з Нідерландів може належати до великих імен галузі. Нові правила, які застосовуються, наприклад, у Німеччині, нова стратегія Blockchain і зобов’язання звітувати BaFin, можуть мати наслідки. Скептикам слід залишатися правильними, вони також можуть перейти до багатьох інших європейських постачальників послуг зі штаб-квартирами в інших штатах з меншими регуляторними перешкодами.