Позов проти BitMEX за шахрайство та вимагання | Монетний герой
Суд США схвалив позов через платформу криптовалютних деривативів BitMEX. Йдеться про звинувачення у шахрайстві з відмиванням грошей
BitMEX може вистояти перед новою суперечкою. Тому що в окружний суд США Північного округу Каліфорнії був поданий новий позов проти компанії.
З фактичних судових протоколів від 16. Може свідчити про те, що є позов проти компанії, штаб-квартира якої знаходиться на Сейшельських островах. BitMEX використовується як криптоплатформа HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited та іншими заводами Mitbegrü.
Компанію заснували генеральний директор Артур Хейс, технічний директор Семюель Рід і Бен Дело.
Підозрювані випадки шахрайства та маніпулювання ринком
Занадто відома позивачу компанія ТОВ «БМА». ні Увага, але компанія надала, серед іншого, недавній цільовий позов проти Ripple, а також проти фондового ринку Binance. В обох випадках компанії належали прихильникам акції.
З наданих документів випливає, що позивач звинуватив операторів у низці незаконних дій. Шахрайське управління - звинувачення. Електронне шахрайство, відмивання грошей і маніпулювання ринком, заповніть заявку.
BitMEX незаконно пропонував американським клієнтам послуги без авторизації як постачальник послуг грошових переказів. Ризиковані інвестиційні продукти принесли організації в минулому році майже 138 мільярдів доларів США від продажів. Це, у свою чергу, становило понад 15% обсягу торгів платформи в США.
ТОВ БМА. тому суд звернувся до процесу затвердження. Можливий процес має на меті гарантувати, що зареєстрована в США компанія ABS Global контролює всеосяжне використання HDR і буде працювати в ній. Найважливіше звинувачення таке: ABS — це лише свого роду назва колоди — «альтер-его» — для BitMEX. себе.
«Відповідачі протягом усього цього часу BitMEX є єдиним, отже, фінансово розвиваючись від передбачуваної діяльності здирників та інших незаконних заходів, щоб отримати вигоду, яку відповідач знову повинен отримати мільярди прибутків, «як є позивач.
Також підозрюється в інсайдерській торгівлі та інших незаконних аспектах
Прокуратура вказує, що BitMEX та інші відповідачі нададуть клієнтам торгові можливості, капітал із кредитним плечем може бути інвестований до 100 разів.
Крім того, «маніпулятори та відмивачі грошей» BitMEX повинні мати можливість бути непоміченими на необмеженій кількості активних торгових рахунків без контролю. Нібито також було спрямоване «заморожування сервера» та перевантаження системи з метою відкриття шахрайства.
BMA-charge States, підтримка маніпулювання ринком, що призвело до значних внутрішніх цінових коливань BitMEX і, як правило, права «лісових пожеж» на інших біржах. Насправді я розробив фондовий ринок до Інструменту, який «є вишуканим Інструментом для неприємних маніпуляцій на ринку криптовалют».
Позов проти BitMEX стався в той момент, коли фондовий ринок знову опублікував падіння обсягів торгів. У грудні 2019 року було завдано значної шкоди біржам – репутація перейшла на нібито «технічну проблему» протягом кількох годин після 50-відсоткового падіння курсу біткойна.
BitMEX-BTC впав у березні минулого року під час найнижчих цін приблизно на 3800 доларів США до колосальних 40%. У той час інвестори розпочали масштабні багатомільйонні відрахування з крипторезервів у доларах США.
