คดีฟ้องร้อง BitMEX ฐานฉ้อโกงและขู่กรรโชก | คอยน์ฮีโร่
ศาลสหรัฐได้อนุมัติคดีความเนื่องจาก BitMEX แพลตฟอร์มอนุพันธ์ crypto มาถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงการโอนเป็นเงิน
BitMEX สามารถยืนหยัดต่อหน้าข้อพิพาทใหม่ได้ เนื่องจากในศาลแขวงสหรัฐอเมริกาในเขตภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ยื่นฟ้องบริษัทด้วยคดีใหม่
จากบันทึกจริงของศาลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม บ่งชี้ว่ามีการฟ้องร้องบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเซเชลส์ BitMEX ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับโดย HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited และโรงงาน Mitbegrü อื่นๆ
บริษัทก่อตั้งโดย CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed และ Ben Delo
กรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงและการจัดการตลาด
โจทก์ทราบดีว่าบริษัทบีเอ็มเอแอลแอลซี ไม่. โปรดทราบ แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการฟ้องร้องเป้าหมายล่าสุดต่อ Ripple รวมถึงต่อตลาดหุ้น Binance ในทั้งสองกรณีบริษัทเป็นของผู้สนับสนุนการดำเนินการ
จากเอกสารที่ยื่นปรากฏว่าโจทก์กล่าวหาว่าผู้ประกอบกิจการกระทำผิดกฎหมายหลายประการ การจัดการฉ้อโกงถือเป็นข้อกล่าวหา การฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และการจัดการตลาด กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์
BitMEX จะเสนอบริการที่ผิดกฎหมายแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตในฐานะผู้ให้บริการโอนเงิน ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงทำให้องค์กรมียอดขายเกือบ 138 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้คือมากกว่า 15 % ของปริมาณการซื้อขายของแพลตฟอร์มในสหรัฐฯ
บีเอ็มเอ แอลแอลซี ศาลจึงขอให้มีกระบวนการอนุมัติ กระบวนการที่เป็นไปได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ABS Global ควบคุมการใช้งาน HDR ทั้งหมดและจะดำเนินการในข้อกล่าวหาที่สำคัญที่สุดคือ: ABS เป็นเพียงชื่อสำรับประเภทหนึ่ง – “alter Ego” – สำหรับ BitMEX ตัวมันเอง
“จำเลยมีตลอด BitMEX จึงเป็นคนเดียวดังนั้นการพัฒนาทางการเงินจากกิจกรรมการขู่กรรโชกที่ถูกกล่าวหาและมาตรการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่จะได้รับประโยชน์ซึ่งจำเลยควรได้รับผลกำไรนับพันล้านอีกครั้ง“ตามที่โจทก์เป็น
ยังต้องสงสัยว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและประเด็นที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
สำนักงานอัยการระบุว่า BitMEX และจำเลยอื่น ๆ จะให้โอกาสแก่ลูกค้าในการซื้อขาย เงินทุน โดยมีเลเวอเรจสูงถึง 100 เท่าที่สามารถลงทุนได้
นอกจากนี้ BitMEX “ผู้บงการและผู้ฟอกเงินควรมีโอกาส” ที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นในบัญชีซื้อขายแบบไร้การควบคุมที่ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน ถูกกล่าวหาว่ายังมีเป้าหมาย "แช่แข็งเซิร์ฟเวอร์" และโอเวอร์โหลดระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดการฉ้อโกง
รัฐที่เรียกเก็บเงินจาก BMA การสนับสนุนการจัดการตลาด ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคาภายใน BitMEX อย่างมีนัยสำคัญ และตามกฎแล้ว สิทธิ์ของ "ไฟป่า" ในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริง ฉันพัฒนาตลาดหุ้นให้เป็นตราสาร “เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปั่นป่วนตลาด crypto ที่น่ารังเกียจ”
การฟ้องร้อง BitMEX เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นโพสต์ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอีกครั้ง ในเดือนธันวาคมของปี 2019 ความเสียหายที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยน – ชื่อเสียงที่จะถูกย้ายไปยัง “ปัญหาทางเทคนิค” ที่ถูกกล่าวหาภายในไม่กี่ชั่วโมงของอัตรา Bitcoin ที่ตกต่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ได้ถูกสร้างขึ้น
BitMEX-BTC ลดลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ราคาต่ำสุดที่ประมาณ 3,800 USD ถึง 40% ในเวลานั้น มีการหักเงินจำนวนมหาศาลจากทุนสำรอง crypto โดยนักลงทุนที่เปิดตัวในสกุลเงิน USD
